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农化总公司
“十三五”规划编制工作安排

2014年11月
1
编制要求
根据集团公司“十三五”规划编制的整体安排
任总指示
集团公司文件
信息中心规划项目建议书
规划编制工作要在认真学习和深刻领会任总讲话精神基础上进行。在编制中要分析形势、结合实际、开阔思路,应体现内容创新、思路创新、方法创新、制度创新和措施创新,确保编制的规划具有较强的科学性、指导性和可操作性。
农化公司“十三五”规划组织工作
集团公司设规划编制领导小组,安礼如书记是领导小组成员。农化公司按要求设立工作组。
组长:陈洪波
成员:王晓春、王学文、佘志莉、张奇志、张小卫、靳红祥、张弛、李劲竹、李波、肖庆伟、袁苑、孙嘉宇
 各属企业:
ADAMA(含沙隆达、安邦电化、淮化化工);
沧州大化; 安徽石化集团; 安徽化工设计院;
大成农化; 黑龙农药
联络人:李波
主要工作
第一部分为“十二五规划”回顾:
一、指标完成情况
生产经营指标(生产经营办、财务)
专项指标(规划、生产经营、安全环保、科技)
二、重点工作
企业结构调整(生产经营办、资产部、规划部)
集中采购、销售(生产经营办、营销)
人力资源规划及完成情况(人事部)
管理变革及信息化(管信部)
科技创新、研发(科技部)
三级企业清理(资产部)
监事、法务(监事部)
企划宣传(企划部)
党建工作(党办)
第二部分为“十三五”发展规划。
相应见提纲
“十二五”规划回顾
二级单位管理口径(实际数据按目前管理企业统计)(生产经营办)
2015年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际(预计)
规划
预计
资产
负债
负债率
营业收入
利润总额
净利润
EVA
1、生产经营指标(管理口径和财务口径两套表),请分别列表说明不同口径包括的企业名称。规划数据为“十二五”规划中数据。
(1)指标数
二级单位财务口径(实际数据按目前资产关系统计)(财务部
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际(预计)
规划
预计
资产
负债
负债率
营业收入
利润总额
净利润
EVA
管理口径企业名单(实际管理)
1
2
3
…
财务口径企业名单(资产关系)
1
2
3
…
企业名单:
(2)完成情况分析说明
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际(预计)
规划
预计
投资完成
专利数(授权)
集中采购(万元)
职业经理人引进数
2、专项工作指标
(1)一般专项指标(规划部)
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际
规划
实际(预计)
规划
预计
万元产值综合能耗(万元/标煤)
废水排放量(万吨)
二氧化硫排放量(吨)
化学需氧量(吨)
氨氮排放量(吨)
氮氧化物排放量(吨)
(2)安全环保指标(生产经营办、安全环保部)
产品名称
单位
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年预计
(3)产品结构调整指标(管理口径,产能变化,含新增产品)(生产经营办、规划部)
项目名称
预计(批复)投资
实际完成投资
建成年限
1
2
…
(4)“十二五”项目(含在建项目)建设完成情况(管理口径,3000万投资以上)(规划部)
(二)“十二五”重点工作描述(总结成绩、查找问题并分析原因)
1、企业结构调整工作(生产经营办、资产部、规划部)
(1)内部业务整合
(2)资产处置或业务退出(合资或出售)
(3)外部并购重组
2、集中采购、销售工作(生产经营办、营销)
3、“十二五”人力资源规划指标的完成情况(人事部)
4、管理变革和信息化工作(管信部)
5、科技创新、研发和产业化进展工作(科技部)
6、三级以下企业清理工作(资产部)
7、监事、法律工作(监事部)
8、企划宣传工作(企划部)
9、党建工作(党办)
十三五规划提纲(讨论稿)
现状篇
1 中国化工农化总公司整体现状
概况分析
历史沿革
组织结构
法人治理结构
主要经济指标
主业构成
三级公司简要分析
2 中国化工农化总公司“十二五”规划实施情况
“十二五”规划主要内容简要
“十二五”期间后2