味哆哆有限公司高层管理制度规范.docx

味哆哆有限公司高层管理制度规范一、股东会的职责及权限本公司股东会由全体股东组成,是公司的最高权力机构。股东会行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划;选举和更换董事长,决定有关董事长的报酬事项;选举和更换由股东代表提名的监事,决定有关监事的报酬事项;审议批准董事长的报告;审议批准监事报告审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司增加或者减少注册资本做出的决议;对股东向股东以外的人转让出资做出决议;对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;修改公司章程。二、董事会的职责及权限本公司董事会对股东会负责,行使以下职权:负责召集股东会,向公司股东会报告工作;执行股东会决议;决定公司的经营计划和投资方案;制定公司的年度财务预算方案、决算方案;制定公司利润分配方案和亏损弥补方案;制定公司增加或者减少注册资本的方案;拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;拟定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总经理,决定其报酬事项;聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、决定其报酬事项;制定公司的基本管理制度。三、、召集并主持董事会会议,在董事会闭会期间,行使董事会授予的职权;;、合同等法律文件;;;,可参加总经理办公会议和公司的其他重要会议;,授权总经理一定金额财务支出审批权;、特大自然灾害等涉及公司财产安全的紧急情况下,对公司事务行使特别裁决权和处置权,并在事后向董事会汇报。。由股东会选举产生。监事任期每届为三年,连选可以连任。本公司监事行使以下职权:检查公司财务;对董事会、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;当董事会和经理的行为损害公司的利益时,要求董事会和经理予以监督;提议召开临时股东会;公司章程规定的其他职权;监事列席股东会会议。。由董事会聘任或者解聘。本公司总经理对董事会负责,行使下列职权:主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;组织实施公司年度经营计划和投资方案;拟定公司内部管理机构设置方案;拟定公司的基本管理制度;制定公司的具体规章;聘任或者解聘除应由股东会聘任或者解聘以外的管理人员;公司章程和股东会授予的其他职权。总经理列席股东会会议。,行使以下职权:正确审核企业的中重要财务报表和报告,并上报总经理与董事会;起草并制订企业的各项财务管理的规章制度,并履行监督检查义务;与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项;起草并制定企业周期财务预、决算方案;起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案;起草并制定企业发行股票、债券方案;起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案;审查企业各项投资的可能性,并提出报告以供参考;每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况;制定并提出年度财务计划,作为企业资金运用的依据;提出财务、会计及预算等制度,并负责其