公司独立董事聘任合同.doc

芄Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse螂薂薆羈独立董事聘任协议羆薁芇本聘任协议由以下双方于年月日在市签订蚂羇蚇甲方:莄薄节法定代表人:螁莈莂甲方地址:肆莃蚈乙方:螁蝿肅居民身份证号码:薄膂芅家庭住址:袁膀莂邮政编码:芆膅聿 根据《中华人民共和国公司法》、《有限公司章程》(以下称《公司章程》)及其他相关规定,经年月日股份有限公司年第次临时股东大会决议通过,选举乙方担任xxx有限公司独立董事。为此,协议双方经友好协商,自愿签订本协议,以昭信守。羁芇螇第一条:,自年月日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满,乙方连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。,召开股东大会,选举出公司新一届董事会,则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会之前继续履行公司独立董事职责,行使独立董事的权利并履行相应义务,直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。蒅螂蒀第二条:乙方的职责、、法规和《公司章程》的规定,诚实信用,勤勉尽责。,并根据《公司章程》的规定发表意见、参与议案的表决;乙方出席董事会会议时,应由本人亲自出席,因故不能出席,应委托其他董事代为出席董事会,委托书中应明确载明授权范围。在任何情况下,乙方不得连续3次未亲自出席董事会会议,否则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。,除非根据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的规定,甲方不得解除乙方职务。,在甲方领取薪金及其他报酬。,不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取本协议规定范围外的利益。《公司章程》和本协议规定正常履行职责可能引致的风险由甲方承担。莀肇蚂第三条:,甲方应每月/年向乙方支付人民币【】元作为乙方的薪金。【具体支付方式】【其他福利】薀衿螂第四条:,于本协议签订之时且于【】年【】月【】日甲方第【】次股东大会选举乙方担任甲方独立董事之时,乙方已将其与担任甲方独立董事有关的情况,包括(但不限于)其直系亲属、主要社会关系、此前是否向甲方或甲方附属企业提供财务、法律、咨询等服务等情况,向甲方作了全面、真实、准确的披露;乙方已具有【】年以上从事经营管理、法律或财务方面的工作经验(竞天注:应超过五年);根据国家法律、法规和《公司章程》的规定,乙方具备担任甲方独立董事的其它条件;并且乙方没有国家法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事或独立董事的情形。,在履行公司独立董事职责时,符合下列要求:蚆蚃莃以甲方的整体利益为前提行事;螀莆袂避免实际及潜在利益与职务冲突;膄莁蝿全面和公正地披露其与甲方或甲方关联企业订立的合同中的权益;袀螇薄以适当的知识、经验和应有的技能,谨慎勤勉地履行职务。,除在甲方按照本协议担任独立董事外,乙方迄今为止没有在其它上市公司兼任独立董事(或视情况:乙方迄今为止在其它【】家上市公司兼任独立董事。竞天注:独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事),并且有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。,或在该等公司或企业中任职。,当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时,应当以公司和股东的最大利益为行为准则,并保证:羀蕿芆在其职责范围内行使权利,不得越权;肆羂羁不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;聿羀羁不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害甲方利益的活动;蒄肅芇不得公开发表任何损害或可能损害甲方利益的言论;腿肇螄不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占甲方的财产;膆螄羄不得挪用资金或者将甲方资金借贷给他人;艿蒈肁不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于甲方的商业机会;袈薃蚈未经股东大会在知情的情况下批准,不得接受与甲方交易有关的佣金;荿衿蒆不得以甲方资产为甲方股东的债务或者其他个人债务提供担保;莅莂螃不得将甲方资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户存储。葿莀膁第五条:,,乙方不得泄漏其在甲方任职期间所获得的涉及甲方的商业秘密及任何为甲方列为机密信息的保密信息。,乙方可以向法院或者其他政府主管机关披露