公司独立董事聘任合同.docx

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载公司独立董事聘任合同甲方:___________________乙方:___________________日期:___________________说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。本聘任协议由以下双方于 年月曰在市签订甲 方:法定代表人:甲方地址:乙方:居民身份证号码:家庭住址:邮政编码:根据《中华人民共和国公司法》、〈〈有限公司章程》(以下称《公司章程》)及其他相关规定,经 年月日股份有限公司年第次临时股东大会决议通过,选举乙方担任xxx有限公司独立董事。为此,协议双方经友好协商,自愿签订本协议,以昭信守。第一条:任期乙方在甲方担任独立董事的任期为 年,自年月日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满,乙方连选可以连任,但是连任时间不得超过六年。如因特殊原因使甲方无法在本协议第 ,召开股东大会,选举出公司新一届董事会,则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会之前继续履行公司独立董事职责,行使独立董事的权利并履行相应义务,直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。第二条:乙方的职责、权利及义务乙方应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定,诚实信用,勤勉尽责。乙方应当出席甲方董事会会议,并根据《公司章程》的规定发表意见、参与议案的表决;乙方出席董事会会议时,应由本人亲自出席,因故不能出席,应委托其他董事代为出席董事会,委托书中应明确载明授权范围。 在任何情况下,乙方不得连续3次未亲自出席董事会会议, 否则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前,除非根据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的规定,甲方不得解除乙方职务。乙方有权根据本协议的约定,在甲方领取薪金及其他报酬。乙方应维护甲方利益,不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取本协议规定范围外的利益。乙方按照《公司章程》和本协议规定正常履行职责可能引致的风险由甲方承担。第三条:,甲方应每月/年向乙方支付人民币【】元作为乙方的薪金。【具体支付方式】【其他福利】第四条:,于本协议签订之时且于【 】年【】月【】日甲方第【】次股东大会选举乙方担任甲方独立董事之时,乙方已将其与担任甲方独立董事有关的情况, 包括(但不限于)其直系亲属、主要社会关系、此前是否向甲方或甲方附属企业提供财务、法律、咨询等服务等情况,向甲方作了全面、真实、准确的披露;乙方已具有【】年以上从事经营管理、法律或财务方面的工作经验(竞天注:应超过五年);根据国家法律、法规和《公司章程》的规定,乙方具备担任甲方独立董事的其它条件;并且乙方没有国家法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事或独立董事的情形。,在履行公司独立董事职责时,符合下列要求:以甲方的整体利益为前提行事;避免实际及潜在利益与职务冲突;全面和公正地披露其与甲方或甲方关联企业订立的合同中的权益;以适当的知识、经验和应有的技能,谨慎勤勉地履行职务。,除在甲方按照本协议担任独立董事外,乙方迄今为