公司独立董事聘任合同.doc

公司独立董事聘任合同.doc公司独立董事聘任合同
独立董事聘任协议
本聘任协议由以下双方于年 月曰在市签订
甲 方：
法定代表人：
甲方地址 ：
乙 方：
居民身份证号码：
家庭住址：
邮政编码：
根据《中华人民共和国公司法》、《 有限公司章程》（以 下称《公司章程》）及其他相关规定，经年 月 日股份 有限公司 年第 次临时股东大会决议通过，选举乙方担任 XXX有限公司独立董事。为此，协议双方经友好协商，自愿 签订本协议，以昭信守。
第一条：任期
乙方在甲方担任独立董事的任期为 年，自年 月 日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。任期届满, 乙方连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
方担任独立董事的任期届满前，召开股东大会，选举出公司 新一届董事会，则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会 之前继续履行公司独立董事职责，行使独立董事的权利并履 行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。
第二条：乙方的职责、权利及义务
乙方应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定， 诚实信用，勤勉尽责。
乙方应当出席甲方董事会会议，并根据《公司章程》的规
定发表意见、参与议案的表决；乙方出席董事会会议时, 应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代 为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围。在任何
情况下，乙方不得连续3次未亲自出席董事会会议，否 则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。
在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根 据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的规定，甲 方不得解除乙方职务。
乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报 酬。
乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为 自己谋取本协议规定范围外的利益。
乙方按照《公司章程》和本协议规定正常履行职责可能 引致的风险由甲方承担。
第三条：薪酬及其他福利
1乙方在甲方受薪，甲方应每月/年向乙方支付人民币【】 元作为乙方的薪金。
【具体支付方式】
【其他福利】
第四条：乙方承诺
1乙方承诺，于本协议签订之时且于【】年【】月【】
日甲方第【】次股东大会选举乙方担任甲方独立董事之 时，乙方已将其与担任甲方独立董事有关的情况，包括 （但不限于）其直系亲属、主要社会关系、此前是否向 甲方或甲方附属企业提供财务、法律、咨询等服务等情 况，向甲方作了全面、真实、准确的披露；乙方已具有
【】年以上从事经营管理、法律或财务方面的工作经验 （竞天注：应超过五年）；根据国家法律、法规和《公 司章程》的规定，乙方具备担任甲方独立董事的其它条 件；并且乙方没有国家法律、法规和《公司章程》规定 的不得担任董事或独立董事的情形。
，在履行公司独立董事职责时，符合下列要求:
（1）以甲方的整体利益为前提行事;
（2） 避免实际及潜在利益与职务冲突；
（3） 全面和公正地披露其与甲方或甲方关联企业订立的 合同中的权益；
（4） 以适当的知识、经验和应有的技能，谨慎勤勉地履 行职务。
3乙方保证，除在甲方按照本协议担任独立董事外，乙方 迄今为止没有在其它上市公司兼任独立董事（或视情况：乙 方迄今为止在其它【】家上市公司兼任独立董事。竞天注: 独立董事原则上最多在5家上