反洗钱反假币.doc

反洗钱反假币试题及答案一、选择题答题要求:在以下各小题所给出的选项中,请将正确选项的代码填人括号内。,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存(    )年。A:  三年  B:5年  C:10年  D::(特别是大面额纸币)最简便的方法之一是“手摸”,真钞表面文字及主要图案有凹凸感,这种“凹凸”效果产生于()印刷方式。 A:普通胶印 B:雕刻凹版  C:凸版    D:(    )。A:20万  B:50万  C:100万  D:(    )A:洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。B:改变有关金钱的形式C:洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹D:洗钱者能够控制洗钱的全过程。(    )的档案整理阶段。A:检查准备  B:检查实施  C::检查报告  D:(    )工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分支局。A:3    B:5    C:10    (    )A:《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》B:《联合国打击跨国有组织犯罪公约》C:《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》D:《联合国反腐败公约》,被人民银行通报并处罚50万元的是(    )樟树市支行。A:工商银行  B:农业银行  C:中国银行  D:,金融机构下列哪些行为将受到处罚(    )A:未按照规定建立反洗钱法内控制度,未按照规定设立专门机构活着制定专业机构负责反洗钱工作的。B:未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料,进行核对登记,未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。C:违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。D:未按照规定报告大额交易和可疑交易的。(    )A:是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。B:是眼里打击经济犯罪的需要C:是遏制其他严重刑事犯罪的需要D:,应当立即报告公安机关(    )。A、一次性发现假人民币20张(枚)以上的B、一次性发现假外币10张(枚)以上的C、属于利用新的造假手段制造假币的D、有制造、贩卖假币线索的E、(    )最先明确了洗钱属于犯罪。A:修订后的新宪法B:修订后的新刑法  C:修订后的新中国人民银行法D:“一个规定,两个办法”在(    )正式实施A:200年3月1日B:2003年7月1日C:2003年2月1日  D:,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检查院、人民法院签发的(    )A:《介绍信》B:《办案协查函》C:《协助查询存款通知书》D:《查询令》(    )A:公安部  B:国务院  C:中国人民银行  D:,下列做法正确的有( )。A、假币要没收是天经地义的事,你告哪里都不怕B、耐心地向客户解释,适时讲解国家有关反假政策C、教会客户如何识别假币,以免以后产生误收现象D、(  )。 A:1000元以上 B:5万元以下 C:1000元以下 D:,经中国人民银行核准后由开户行核发开户许可证(    )A:储蓄存款账户B:基本存款账户C:一般存款账户D:《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。(    )A:集中转入,集中转出B:集中转入,分散转出C:分散转入,集中转出D:分散转入,《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范,取现必须事先预约的标准为(    )A:个人提取3万元以上的B:个人提取5万元以上的C:单位提取20万元以上的D:,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪些