《关于开展物资采购专项检查工作的实施方案》.doc

牵头单位:运行司为进一步规范烟草行业物资采购行为,加强对物资采购工作的管理监督,按照《2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(国烟办[2008]89号)要求,制定本实施方案。一、指导思想认真贯彻落实全国烟草工作会议精神,紧紧围绕建设"严格规范,富有效率,充满活力"中国烟草的总体任务要求,通过开展物资采购专项检查,着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设,全面推行公开招标,坚持实行阳光采购与痕迹管理,切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理,为行业平稳发展奠定坚实基础。二、检查对象(一)烟草系统工业企业,包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等; (二)烟草系统商业企业,包括各级烟草专卖局(公司)、烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等; (三)烟草系统事业单位,包括科研设计院所、培训中心、学校等。三、检查范围[蒇莅螀膇膇蚀蚆膆艿蒃羅膆] 重点围绕2008年实施的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资采购开展检查。烟用材料包括5类专卖品卷烟材料与14类非专卖品卷烟材料,烟叶种植配套物资包括7类物资,烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。四、检查内容开展物资采购专项检查工作,要着重检查各项制度是否完善,决策程序是否规范,实施过程是否合规,监督检查是否到位。(一)管理制度完善性检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件(包括《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》及烟叶种植配套物资采购方面的行业有关规定等)。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。(二)决策程序规范性物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。(三)实施过程合规性 1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制,包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。 2、采购计划与预算。年度采购预算应按规定程序审批;采购计划经过审批后实施;专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。 3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标;招标过程按照招标投标法及规定程序进行;实施招标以外采购方式的,应得到批准或授权,并按照规定的程序进行;采购部门应组织对供应商履约的验收;按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。 4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料(