人民币可疑交易的分析和报告
—银行反洗钱的基本要求
中国人民银行营业管理部
支付结算处
(******@.)
2008年5月31日
使用者:反洗钱培训参加者
使用范围:仅限内部使用
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反洗钱的基本知识和程序
洗钱概述
银行反洗钱的原则和措施
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洗钱概述
洗钱的含义
洗钱的过程
洗钱的方式
洗钱的特点
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洗钱的含义
洗钱的起源
广义上的洗钱的含义
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洗钱的含义
黑洗白
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洗钱的含义
白洗白
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洗钱的含义
白洗黑
黑洗黑
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洗钱的含义
不同的国际组织、国家、机构有不同的定义。
刑法规定的“洗钱罪”与《金融机构反洗钱规定》
中的“洗钱”的区别。
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洗钱的过程
处置阶段(起始环节)
离析阶段(中间环节)
归并阶段(最终环节)
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洗钱的过程
处置阶段(起始环节)
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