四川长虹电器股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议公告.pdf

证券代码:600839 证券简称:四川长虹编号:临 2007-018 号

四川长虹电器股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“四川长虹”)
第六届董事会第四十三次会议于 2007年6月20日在四川绵阳长虹商贸中心 C18
会议室召开,应出席董事 11 名,实际出席董事 11 名,其中独立董事黄朝晖先生、
冯冠平先生、李彤女士、张玉卿先生和高朗先生以通讯方式参加会议。公司监事
长、董事会秘书列席了会议,会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会
议由董事长赵勇先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过如下事项:
一、审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股份方案有关条款的修正
案的议案》
对本公司第六届董事会第三十六次会议决议通过的《关于本次公司向特定对
象非公开发行股份方案的议案》进行补充和修正,具体内容如下:
由于该议案涉及公司与四川长虹电子集团有限公司(下称“长虹集团”)及
下属控股公司四川世纪双虹显示技术有限公司(下称“世纪双虹”)的关联交易,
关联董事赵勇、刘体斌、巫英坚回避了此议案中涉及关联交易事项的表决,涉及
关联交易事项由 8 名非关联董事进行逐项表决。
1、对原《关于本次公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中第 3 款
发行对象及认购方式的修正如下:
本次非公开发行股份面向符合规定条件的特定对象,特定对象的个数不超
过 10 名,包括长虹集团、战略投资者微软(中国)有限公司、其他战略投资者、
证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险公司等机构
投资者认购本次非公开发行股份。
1
其中:,
%,其中,长虹集团以经评估价
%股权资产认购本次非公开发行
股份,不足部分长虹集团以现金认购。
战略投资者微软(中国)有限公司以 元/股认购 1500 万股本次非公开
发行股份。
长虹集团、战略投资者微软(中国)有限公司认购完本次非公开发行股份后
的剩余股份由其它机构投资者认购。
表决结果:8 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、对原《关于本次公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》中第 7 款
募集资金用途的修正补充如下:
关于本次向特定对象非公开发行股份募集资金拟用于如下项目:
序募集资金
号募集资金投资项目名称投资金额备注
(亿元)
1 收购 Sterope Investments 75%的股权项目 募集现金投入
2 与微软合作家庭数字媒体中心(Media Galaxy) 项目 募集现金投入
3 收购四川长虹电源有限责任公司 100%股权项目 公司以非公开发行股
份作为对价收购
4 PDP 保护屏项目 募集现金投入
5 补充流动资金
合计

以上项目募集资金投资金额合计为28亿元,项目总投资不足部分由公司自筹
资金解决。
以上事项尚需报经政府相关部门批准后提交公司股东大会逐项表决,并经中
国证券监督管理委员会核准后方可实施。
公司6名独立董事事前认可本议案,一致同意将本议案提交董事会审议,除
独立董事冯冠平先生弃权外,其它独立董事发表如下独立意见:
2
本次向特定对象非公开发行股份的方案切实可行,长虹集团以资产认购股份
的关联交易公平、公正、公允,有利于公司的发展和全体股东的利益,关联董事
回避了关联交易事项表决,会议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
表决结果:赞成 7 票,回避 3 票,反对 0 票,弃权 1 票。

二、逐项审议通过《关于本次公司向特定对象非公开发行股份募集资金运
用的可行性报告的议案》
由于该议案事项 1 涉及公司与长虹集团控股子公司世纪双虹的关联交易,
关联董事赵勇、刘体斌、巫英坚回避了对此议案的表决,事项 4 涉及与长虹集团
的关联交易,关联董事赵勇、刘体斌回避了对此议案的表决,具体情况如下:
1、收购 Sterope Investments 75%的股权项目;
2、与微软合作家庭数字媒体中心(Media Galaxy)项目;
3、PDP 保护屏项目;