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招商局地产控股股份有限公司
2004年年度报告正文
公告编号:【CMPD】2005-001
重要提示及目录
重要提示:
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司法定代表人孙承铭先生、财务总监黄培坤先生和财务部经理徐义霞女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。
本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见的审计报告。
目录
公司基本情况简介………………………………………………………………………………2
会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………3
股本变动及股东情况……………………………………………………………………………5
董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………………9
公司治理结构……………………………………………………………………………………16
股东大会情况简介………………………………………………………………………………17
董事会报告………………………………………………………………………………………19
监事会报告………………………………………………………………………………………28
重要事项…………………………………………………………………………………………30
财务报告…………………………………………………………………………………………35
备查文件目录……………………………………………………………………………………35
公司基本情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写:
中文名全称:招商局地产控股股份有限公司
中文名简称:招商地产
英文名全称:CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.
英文名简称:CMPD
二、公司法定代表人:孙承铭
三、公司董事会秘书:陈宇证券事务代表:刘宁
联系地址: 深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码: 518067
联系电话: (0755)26819600
传真: (0755)26819680
电子信箱: investor@
四、公司注册地址:深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
公司办公地址:深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码:518067
电子信箱:investor@
五、公司选定的信息披露报刊:《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》
中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所:新加坡交易所
股票简称:招商地产、招商局B
股票代码: 000024、 200024
七、其他有关资料
1、公司首次注册日期:1990年9月19日
2、公司首次注册地点:深圳市
3、企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第101828号
4、税务登记号码:国税深字440305618845136、地税登字440305618845136
5、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址
(1)境内:德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址:上海市延安东路外滩中心30楼
(2)境外:德勤·关黄陈方会计师行
办公地址:香港中环干诺道中111号永安中心26F
八、释义
除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
1、本公司、公司:招商局地产控股股份有限公司
2、蛇口工业区:招商局蛇口工业区有限公司
3、深圳招商地产:深圳招商房地产有限公司
4、招商供电:深圳招商供电有限公司
5、招商水务:深圳招商水务有限公司
6、招商石化:深圳招商石化有限公司
7、新安置业:深圳招商新安置业有限公司
【注】本报告中财务数据或金额的本位币均为人民币元(有特别说明的除外)。
会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现主要利润指标(单位:元)
序号
主要利润指标
金额
1
利润总额
471,734,945
2
净利润
359,802,928
3
扣除非经常性损益后的净利润
376,323,778
4
主营业务利润
635,139,579
5
其他业务利润
950,386
6
营业利润
507,547,651
7
投资收益
-49,554,815
8
补贴收入
33,249,341
9
营业外收支净额
-19,507,232
10
经营活动产生的现