1 债转股协议甲方: 住址: 法定代表人: 乙方: 住址: 法定代表人: 鉴于:甲方是乙方的股东,持有乙方 20% 的股权。基于生产经营需要,乙方向甲方借款 80 万元,并同意日后在适当的时候做债转股。甲乙双方本着平等互利、等价有偿的原则,经过充分协商,就借款及债转股相关事宜,达成如下一致约定: 一、借款与转股 1、乙方向甲方借款 80万元,甲方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款 80万元。 2、甲方同意乙方在适当的时候将对公司的 80万借款转为公司的股权,并保证其他股东配合乙方的转股手续。二、债转股后乙方股权构成: 1 、甲乙双方一致同意,将上述待转股债权总额转换成甲方对乙方的直接投资,其中人民币【】元转换成注册资本,人民币【】元转换成资本公积金。 2、债转股完成后,甲方持有乙方【】%的股权。 3、债转股完成后,乙方注册资本为【】人民币。 4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用,均由各方自行负担。四、争议解决: 因签订、履行本协议发生的一切争议,由争议各方协商解决,协商不成的, 提交甲方所在地的法院起诉。五、其它: 1、甲方实施债权转股权的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。 2 、乙方负责办理乙方股权变更相关手续,各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理,如有需要,各方应为其它方提供必要的协助。 3、本协议经甲乙双方盖章并由授权代表签字后生效。 4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。(以下无正文) 2 甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 授权代表: 授权代表: 日期: 年月日
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