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北京市金杜律师事务所北京市金杜律师事务所北京市金杜律师事务所北京市金杜律师事务所关于关于关于关于金地金地金地金地( (( (集团集团集团集团) )) )股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 200 200200 200888 8 年年年年度度度度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书致致致致: :: :金地金地金地金地( (( (集团集团集团集团) )) )股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》( 以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》( 以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定,北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,出席公司 2008 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)并对本次股东大会的相关事项进行见证。为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的以下文件,包括但不限于: 1. 公司现行有效的《金地(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程”); 2. 公司于 2009年4月 16 日召开的第五届董事会第五次会议决议; 3. 公司于 2009年4月 18 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公司董事会关于召开 2008 年度股东大会的通知; 4. 公司于 2009年4月 18 日在上海证券交易所网站( ) 上公告的关于召开 2008 年度股东大会的通知; 5. 公司本次股东大会股权登记日的股东名册、股东到会登记记录及凭证资料; 6. 公司本次股东大会会议文件。 2 本所律师根据《证券法》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见: 一一一一、、、、本次股东大会的召集本次股东大会的召集本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、、、召开程序召开程序召开程序召开程序( (( (一一一一) )) ) 本次股东大会的召集本次股东大会的召集本次股东大会的召集本次股东大会的召集根据公司于 2009年4月 16 日召开的第五届董事会第五次会议决议及《公司章程》的有关规定,公司董事会于 2009年4月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站( )公告了关于召开本次股东大会的通知。本所律师认为,本次股东大会的召集及通知符合相关法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。( (( (二二二二) )) ) 本次股东大会的召开本次股东大会的召开本次股东大会的召开本次股东大会的召开本次股东大会于 2009年5月8 日上午9: 30 在深圳市福田区福强路金地商业大楼金地集团第一会议室召开。本所律师认为,会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。二二二二、、、、出席本次股东大会人员资格出席本次股东大会人员资格出席本次股东大会人员资格出席本次股东大会人员资格(一)本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/ 或授权委托证明书进行了核查,确认出席本次股东大会的股东及股东代表(