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四川沱牌曲酒股份有限公司
二○○九年度股东大会
会 议 材 料
股票简称：沱牌曲酒 股票代码：600702
二○一○年三月三十一日
沱牌曲酒 2009 年度股东大会材料
目 录
一、2009 年度股 大会会 程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第
2 页
二、2009 年度董事会工作 告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第
3 页
三、2009 年度 事会工作 告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第
14 页
四、2009 年度 告正文及 告摘要 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第
16 页
五、2009 年度 决算 告 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第
18 页
六、2009 年度利 分配 案 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第
20 页
七、关于 聘信永中和会 事 所有限 任公司的 案 ⋯⋯ 第 21 页
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沱牌曲酒 2009 年度股东大会材料
2009 年度股东大会会议议程
时 间：2010 年 3 月 31 日上午 9：30
地 点：公司总部办公楼二楼会议室
主持人：董事长李家顺先生
会议议程：
一、主持人介绍到会情况，宣布大会开始；
二、宣读以下议案，提请股东对议案进行审议；
1、听取并审议 2009 年度董事会工作报告；
2、听取并审议 2009 年度监事会工作报告；
3、听取并审议 2009 年度报告正文及摘要；
4、听取并审议 2009 年度财务决算报告；
5、听取并审议 2009 年度利润分配预案；
6、听取并审议关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案；
三、推选 2009 年度股东大会计票和监票人；
四、股东对议案进行表决；
五、计票人员统计投票表决结果；
六、会议主持人宣布表决结果、宣读大会决议：
七、四川英捷律师事务所律师发表见证意见；
八、会议主持人宣布会议结束。
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沱牌曲酒 2009 年度股东大会材料
2009 年度董事会工作报告
董事长 李家顺
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作 2009 年度董事会工作报告：
一、报告期内总体经营情况
2009 年，面对酒类市场激烈竞争、金融危机、消费税从严征收、整治
酒后驾车等情况，公司采取了一系列积极应对措施，继续坚持“质量经营
和生态化经营相结合”的经营理念，紧紧围绕年初工作总体部署和生产经
营目标，狠抓产品结构调整，提升舍得、沱牌曲酒的市场品牌地位，大力
拓展 “舍得、陶醉、沱牌曲酒和沱牌特曲”中高档白酒组合的市场范围，
推出酱香型品牌“吞之乎” ，加强产品创新和技术创新，完善公司的目标成
本管理体系，降低生产成本和各项费用，确保企业实现健康发展。 2009 年
公司实现营业收入 亿元, 较上年同比减少 %，营业利润 6,
万元, 较上年同比减少 %，净利润 5, 万元, 较上年同比增加
%。
1、市场营销方面：
（1）坚持以市场为导向，突出重点，加快产品结构调整和品牌升级步
伐，加快产品结构调整和品牌梳理。加大产品深度分销及市场拓展力度，
扩大产品销售层面，提高分销能力。对舍得、沱牌曲酒、陶醉、沱牌特曲
等系列产品价格体系、市场运作办法以及人员考核激励办法等进行全面研
讨、总结，为产品结构调整和营销工作的持续发展奠定了基础。
（2）强化品牌建设，提升品牌张力
①报告期内，积极争名创优，提升品牌形象。公司荣获全国质量奖、
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