职位说明书——审计监察部总经理
基础情况
职位名称
总经理
职位编号
C04
所属部门
审计监察部
直接上级
董事长
直接下属
职位名称
财务管理审计专员、 经营管理审计专员、 投资审计专员
职位设置目标
确保各级管理部门有效推行其职责
工作职责
组织对企业风险管理、 内部控制、 治理过程进行评价
组织开展各项财务、 经营管理、 经济责任和投资审计活动
组织经营计划和预算审定和考评工作
对分企业及控股子企业内部审计工作进行指导
和企业外部相关监管机构进行良好沟通和协调
组织企业经济协议审核
组织对企业基建投资及施工工程进行全程监控
组织调查舞弊案件
本部门管理工作
工作内容
组织制订部门年度工作计划和长久计划
组织指定、 修订企业内部审计方面规章制度
向企业领导汇报内部审计活动计划和资源要求
确保审计人员、 预算、 设备合适、 充足
提议部门组织架构和人员职责, 对人员进行合理分工
招募并培训审计人员, 保持一个优异团体
考评部门职员业绩
合理控制部门费用
确定部门内部管理制度和工作步骤
和企业内、 外部人员、 部门、 机构进行良好沟通和协调
向董事会和高管层汇报内部审计目标、 权力、 责任和工作业绩
向董事会和高管层汇报关键风险揭示和控制问题、 企业治理问题等事项
完成直接上级交办其它工作
工作职权
企业对外投资项目标审核权
企业财务预算审核权
部门费用预算提议权和实施权
审计监察管理制度和步骤提议权、 审核权和实施权
审计监察计划提议权、 审核权和实施权
经营管理目标考评制度提议权和实施权
部门职员绩效考评提议权、 审核权
部门职员人事任免提议权、 审核权
9．对企业各项管理制度优化含有提议权、 评价权
办公设备
个人专用
固定电话、 移动电话、 台式和笔记本电脑、 机动车辆
部门共用
打印机、 传真机
企业共用
复印机
工作关系
内部工作关系
汇报
定时向董事长汇报审计监察各方面工作
定时向总经理汇报下属企业、 投资项目标经营管理审计结果
向董事会审计监察委员会提供审计计划、 结果汇报等
督导
监督指导下属开展审计监察业务
协调
和相关部门就审计调查、 目标管理考评等事宜进行协调
协调企业管理部
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