天津一汽夏利汽车股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议.pdf

股票简称:一汽夏利股票代码:000927 编号:2010-临 016

天津一汽夏利汽车股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津一汽夏利汽车股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于 2010
年4月9日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体董事、监事和高级管理
人员。会议于 2010 年 4 月 22 日在公司会议室召开,会议应到董事 11 名,实到
董事 11 名。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议,符合公司法和公司章
程的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事长徐建一先生主持,审议并表决
通过了如下议案:
一、公司 2010 年第一季度报告全文和正文。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了董事会换届选举的议案。
公司第四届董事会自 2007年6月29日成立至今任期即将满,根据《公司章
程》的有关规定,经董事会研究决定,对董事会进行换届选举。
1、提名徐建一先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
2、提名张世堂先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
3、提名金毅先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
4、提名张鸿儒先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
5、提名王刚先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
6、提名张宝珠先生为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
7、提名许艳华女士为公司第五届董事会董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
8、提名赵继先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
9、提名舒歌群先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
10、提名宋冬林先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
11、提名朱文山先生为公司第五届董事会独立董事候选人;
表决结果:同意 11 票,反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案尚需提交公司 2009 年年度股东大会进行审议。独立董事的独立性
和任职资格,尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。
上述董事候选人简历请见附件。
三、关于变更拟参股设立的汽车保险公司注册资本的议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票、弃权 0 票。
为提高公司竞争力和服务顾客的能力,分享汽车行业高速成长的总体优势,
提升公司盈利水平,公司第四届董事会第三次会议于2007年8月29日决定,与
一汽财务有限公司、一汽轿车股份有限公司等 6 家公司共同投资 26000 万元发起
设立汽车保险公司,其中,本公司占股比 20%。
根据两年多来市场环境变化,为适应我国汽车产业快速发展的要求和公司发
展的需要,决定将拟设立的保险公司的注册资本调整为5 亿元,同时增加富奥汽
车零部件股份有限公司为投资人。我公司的出资额从 5200 万元增加到 8750 万元,
股比调整为 %,资金来源为自筹,现将有关详细情况说明如下。
(一)拟成立的保险公司名称与注册地
中文名称(暂定):鑫安汽车保险股份有限公司
英文名称(暂定):XIN’AN AUTOMOBILE INSURANCE CO., LTD.
注册地:吉林省长春市
(二)注册资本与出资计划
投资方出资额和出资比例变化情况见下表:
单位:人民币万元
原出资额及比例现出资额及比例
序号股东名称
出资额出资比例出资额出资比例
1 天津一汽夏利汽车股份有限公司 5,200 20% 8750 %
2 一汽财务有限公司 5,200 20% 10000 %
3 一汽轿车股份有限公司 5,200 20% 8750 %
4 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 5,200 20% 8750 %
5 富奥汽车零部件股份有限公司 8750 %
6 吉林省华阳集团有限公司 1125 %
7 辽宁惠华汽车集团有