2021年有关信用社反洗钱的自查工作汇报.docx

有关信用社反洗钱的自查工作汇报

　　信用社反洗钱自查工作汇报依据省联社的工作布署，结合我县农村信用社的实际工作，为切实做好反洗钱工作，县联社决定于1月3日至1月10日这段时间对我社的反洗钱工作进行自查。经过这次自查，能充足让我社全部工作人员落实落实《反洗钱法》及各项相关法律法规的相关规章制度，立即理顺和改善在之前反洗钱工作中存在的不足之处，全方面完善反洗钱工作方法，以提升反洗钱工作水平。现将相关自查情况做以下汇报：
　　一、机构组织设置反洗钱领导小组
　　自县联社设置安排反洗钱工作以来，我社成立了以主任为组长、副主任为副组长，我社职员为组员的反洗钱工作领导小组，对反洗钱做了全方面布署。在全社范围内大力开展反洗钱工作，对反洗钱工作领导小组及其各详细岗位的职能、职责做明确分工，完善了反洗钱工作的进展，不定时组织检验，确保反洗钱工作的深入开展，并于XX年11月市信用社络中心在综合业务系统中新增反洗钱维护子交易，实现对反洗钱工作的实时监测分析和上报功效。
　　主任在每一次会议中强调了反洗钱工作的主要性和迫切性，设置专门的反洗钱工作机构，配置必须工作人员专门负责反洗钱工作，能够做到“三明确”、“二落实”，将反洗钱工作职责落实到岗，落实到人。由会计、出纳专门负责搜集全辖反洗钱工作及大额支付汇报和可疑支付汇报，再由专员打印整理按月报送县联社，并根据分级管理的标准，对分社的反洗钱情况进行监督、检验。
　　我社加强了对全辖分社实施反洗钱工作尽职调查制度、大额交易汇报制度、可疑交易汇报制度、保留统计制度等工作的监督检验，同时要求我社内控小组把反洗钱工作列入日常检验范围，形成“一级抓一级、层层抓落实”的局面，将反洗钱工作落到实处。
　　二、组织职员培训学习反洗钱宣传工作
　　去年以来，我社全方面开设了对反洗钱工作的学习和宣传工作，组织反洗钱宣传活动。经过张贴宣传画、分发传单等舆论工具，结合存款利率上浮进行广泛宣传，加强反洗钱知识普及和相关金融法规的教育，提升用户的法律意识，主动配合我社开展反洗钱工作，形成良好的抵制、打击洗钱活动的社会气氛。
　　新一年到来之际，我社继续开展对用户的反洗钱宣传工作，并将反洗钱培训摆上工作日程，开展反洗钱学习活动，让全部工作人员深入掌握相关反洗钱的法律、行政法规及规章制度的要求，增强反洗钱工作能力，制订完善反洗钱内控制度，深入健全和完善反洗钱内控制度。组织职员认真学习《中国反洗钱法》、《中国人民银行法》、《金融机构反洗