2012年度报告-烟台万华聚氨酯股份有限公司.doc

烟台万华聚氨酯股份有限公司
600309
2012年年度报告
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会会议。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人(会计主管人员)邹吉华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以2012年末总股本2,162,334,,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发7元现金红利(含税),共计分配利润总额为1,513,634,,剩余未分配利润163,114,。
是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
目录
第一节释义及重大风险提示 4
第二节公司简介 5
第三节会计数据和财务指标摘要 8
第四节董事会报告 10
第五节重要事项 22
第六节股份变动及股东情况 27
第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 32
第八节公司治理 38
第九节内部控制 41
第十节财务会计报告 42
第十一节备查文件目录 135
释义及重大风险提示
释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
公司、本公司、烟台万华、万华
指
烟台万华聚氨酯股份有限公司
万华实业
指
公司控股股东“万华实业集团有限公司”
万华集团
指
公司实际控制人“烟台万华合成革集团有限公司”
万华华信
指
公司原控股股东“烟台万华华信合成革有限公司”
宁波万华
指
公司控股子公司之宁波万华聚氨酯有限公司
MDI
指
二苯基甲烷二异氰酸酯
HDI
指
六亚甲基二异氰酸酯
HMDA
指
二环己基甲烷二胺
HMDI
指
二环己基甲烷二异氰酸酯
IP
指
异佛尔酮
IPDA
指
异佛尔酮二胺
IPDI
指
异佛尔酮二异氰酸酯
ADI
指
脂肪族异氰酸酯(包括HMDI、HDI、HDI衍生物、IPDI等)
SAP
指
高吸水树脂
TPU
指
热塑性聚氨酯
重大风险提示:
报告期内暂无可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险。
公司简介
公司信息
公司的中文名称
烟台万华聚氨酯股份有限公司
公司的中文名称简称
烟台万华
公司的外文名称
Yantai Wanhua Polyurethanes Co.,Ltd
公司的法定代表人
丁建生
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
姓名
寇光武
肖明华
联系地址
烟台市幸福南路7号
烟台市幸福南路7号
电话
0535-6698537
0535-6698537
传真
0535-6837894
0535-6837894
电子信箱
gwkou@
mhxiao@
基本情况简介
公司注册地址
烟台市幸福南路7号
公司注册地址的邮政编码
264013
公司办公地址
烟台市幸福南路7号
公司办公地址的邮政编码
264013
公司网址
电子信箱
stocks@
信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
公司董事会秘书处
公司股票简况
公司股票简况
股票种类
股票上市交易所
股票简称
股票代码
A股
上海证券交易所
烟台万华
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公司报告期内注册变更情况
基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。
公司上市以来,主营业务的变化情况
经营范围(一般经营项目)变更次
工商核准日期
变更前内容
变更后内容
一次
2000年6月29日
聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售;技术服务,人员培训;房地产开发、经营。
聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售;技术服务,人员培训;房地产开发、经营;批准范围内的自营进出口业务。
二次
2001年3月20日
聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、生产、销售;技术服务,人员培训;房地产开发、经营;批