北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告北京天鸿宝业房地产股份有限公司 二零零三年年度报告 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告重要提示 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长潘刚升先生、主管会计工作负责人总经理巴峥嵘先生、财务总监王立新先生、会计机构负责人财务部经理李民先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会 二零零四年三月 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告目 录 一、公司基本情况简介…………………………………… 4 二、会计数据和业务数据摘要…………………………… 5 三、股本变动及股东情况………………………………… 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………… 10 五、公司治理结构……………………………………….11 六、股东大会情况简介………………………………….12 七、董事会报告………………………………………….13 八、监事会报告………………………………………….23 九、重要事项…………………………………………….24 十、财务报告…………………………………………….27 十一、备查文件目录…………………………………….60 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告一、公司基本情况简介 (一) 公司名称: 中文名称:北京天鸿宝业房地产股份有限公司 英文名称: BEIJING TIANHONG BAOYE REAL ESTATE CO.,LTD. (二) 公司法定代表人: 潘 刚 升 (三) 董事会秘书: 龚 谦 炜 证券事务代表: 钟 宁 联系地址:北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园M207室 (邮政编码:100011) 联系电话: (010)64256268、64256117、64256115 联系传真: (010)64256258 电子信箱:******@tianhong- z_******@tianhong- (四)公司注册地址:北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园二层 (邮政编码:100011) 公司办公地址:北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园二层 (邮政编码:100011) 公司国际互联网网址:http:// . (五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址: http:// 公司年度报告备置地点:公司证券部 (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:天鸿宝业 股票代码:600376 (七)其他有关资料 公司最近变更注册登记日期、地点:2002 年10 月15 日,北京市工商行政管理局 北京天鸿宝业房地产股份有限公司二零零三年年度报告 企业法人营业执照注册号:1100001502073 税务登记号码:地税110101101309074000 国税 110101101309074 公司聘请的会计师事务所:岳华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址:北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦1201— 1203 室 二、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 单位:元 利润总额: 54,229, 净利润: 37,150, 扣除非经常性损益后的净利润: 32,444, 主营业务利润: 87,433, 其他业务利润: 25, 营业利润: 52,002, 投资收益: 2,934, 补贴收入: 营业外收支净额: -708, 经营活动产生的现金流量净额: -257,880, 现金及现金等价物净增减额 -285,436, 注:非经常性损益项目及涉及金额 单位:元 国债回购收益 2,019, 营业外收入 54, 营业外支出
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