股权投资框架协议实用版.doc

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编号：
股权投资框架协议实用版
甲方：
乙方：
签订日期： 年 月 日
股权投资框架协议实用版
甲方：
法定代表人：
住所：
乙方：
法定代表人：
住所：
鉴于：
1、甲方系依据中国法律成立的有限责任公司， 注册资本为人 民币 万元，经营范围为： ;
2、 乙方系依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为 人民币 万元，经营范围为： ;
3、 乙方拟以 [ 现金或其他 ]方式投资购买甲方部分股权，同 时甲方愿意向乙方出让部分股份。
4、 乙方对甲方的股权投资行为需分为不同的环节，双方具 体实施环节之时间与细节另行确定。
据此，甲 X 双方就股权投资相关事宜，经友好协商，本着平 等互利、友好合作的意愿达成如下初步意向 ：
一、 交易概述
甲方同意将其 %股权转让给乙方，乙方同意受让。
乙方同意以甲方股票市盈率 倍受让甲方上述股权，最
终转让价款将根据上述约定之市盈率条件协商确定。转让价 款支付方式由双方在正式的交易协议中另行约定。
证券形式：
预计交割日为 年 月 日
（ 以下将实际完成时间简称为 " 交割日 "）
在完成上述乙方股权投资行为后，甲方同意乙方在甲方 之总公司 （佛山市 有限公司，甲方系其全资控股子公
司，以下简称为 "总公司 "） 在全国中小企业股份转让系统 （以 下简称 "新三板 "） 挂牌后，以股权置换方式进入其总公司， 具 体方式及细节双方另行约定。
为了实现股权投资的顺利进行与最终完成，双方一致同 意依照以下时间表逐步推进各环节事项。
二、 交易安排
尽职调查
在本协议签署后 工作日内，乙方有权自行或聘请中介机构 对甲方的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调 查。甲方应配合乙方的尽职调查，并提供乙方要求为完成尽 职调查所需的资料与文件，但乙方保证对于甲方提供的资料 与文件予以保密。
在上述约定期限内，如果需要甲方同时享有对乙方进行尽职 调查的权利，乙方同时应履行配合之义务。
交易细节磋商
在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细 节进行磋商，并争取在排他期 （ 定义见下文 ） 内达成正式的交 易协议。交易细节包括但不限于： 乙方入股的具体时间 ;
对乙方投资安全的保障措施 ; 乙方入股后甲方的公司治理、利润分配等事宜 ;
甲方在完成乙方入股后、总公司挂牌前的后续增资扩股事宜 各方认为应当协商的其他相关事宜。
正式交易文件 在甲方完成尽职调查并满意调查结果，且双方已经就交易细 节达成一致的基础上，各方签订正式具有法律约束力的交易 文件，以约定本协议项下的交易的各项具体事宜。
三、 双方承诺
资金用途 甲方承诺融资所获资金将被用于：
新三板挂牌
甲方承诺其总公司在交割日之后的 年内尽全部努
力实现在全国中小企业股份转让系统挂牌交易。
债权债务 甲方承诺并保证，除已向乙方披露之外，甲方未签署任何对 外担保性文件，亦不存在任何其他未