银行案件防控演讲稿.doc

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

银行案件防控演讲稿
书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

本篇范文整理关于银行案件防控的一些具体的措施，如何具有防控意识，加强银行金融安全，以下是由6点公文网整理范文银行案件防控演讲全文
银行案件防控演讲稿
案防人人有责合规在我心中
做安全卫士
尊敬的各位领导、各位评委以及各位同事，大家好。我是来自xx支行的xx。非常荣幸能参加本次演讲比赛。
看到这案防人人有责。合规在我心中的主题，我就会想到2021年发生在中国农业银行邯郸分行的案例。2021年4月14日邯郸市农业银行金库发生特大盗窃案，被盗现金人民币近5100万元，因其涉及金额巨大、性质恶劣而震惊全国。作案的就是金库保管员任晓峰、马向景等农行内部员工。在五个月的时间内，他们盗窃几千万现金，竟然没有被发现，这折射出了邯郸市农业银行的系统管理漏洞。进入金库不办理正常手续、查库制度形同虚等制度执行不到位的表现是该风险案件发生的主要原因。这一案件就是重点风险环节、岗位操作不合规的的代表。就在前几个月光大证券发生的乌龙事件也主要是由于系统漏洞和交易员的操作失误导致的。无论是否涉及到违法犯罪，这些事件对金融机构的声誉甚至后期经营都会产生不利影响。由此，合规操作对金融机构的重要性显而易见。
合规操作，避免风险案件发生是银行稳健经营的重要保证。对我们商业银行来说，我们是以盈为目的，但盈利的前提则是要保证银行经营的安全性、流动性。收益与风险是成正比的，银行要盈利，意味着要承担更多的风险。这些风险由来自市场的，也有来自政策等等。有一部分是银行本身无法控制的，但至少有一点，那就是内部风险是可以控制的。
具体到我们xx银行，严格执行案件防控规章制度，加强合规操作监督等措施都是有效控制内部风险的重要手段。特别是xx信用社经过股份制改造并更名为xx银行后，正从股份制改革的试水阶段日趋完善、健全。案防工作更是我行能继续扩大经营的重要保证。
今年八月底，我有幸加入了xx。对于当时刚踏上工作岗位的我来说，起初对案件防控的理解只停留在不违法犯罪这样的肤浅层面。经过这两个多月的亲身实践，特别是后一个月自己亲自办理业务，才对这几个字有了深层次的认识。就拿柜员刚来说，我们操作的计算机界面时刻都能看到柜面操作五条禁令和十不准。每天出库、入库，一日三碰库具体到每一笔业务的办理都需要我们按规定落实到每一步。其中很多都是细节问题，一不留心就可能出错。还记得刚上柜的时候，锁好电脑屏幕，放好印章，盖上款箱就去倒水喝，等回来的时候支行的孔行长问：你款箱锁了吗。我当时一惊：这看得出来没锁吗。他的一句话让我很惭愧：款箱不是所给我看的，你要对你的款箱负责。的确，我们合规操作，是对自己负责，也是对这项工作负责。不得不承认，刚参加工作的我，。在各位领导及同事的关心、帮助下，我也渐渐养成了好习惯，更加注意工作细节。从老员工身上，我也学到很多。清算中心和审计处的领导们到支行检查，工作之余和蔼可亲，但是已进入工作状态都特别认真、严谨。他们细心翻阅传票、抽查监控、检查各项登记簿。在紧张的时