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总经理办公会议制度与议事规则
为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，充分发挥企业领导班子议事决策能力，有效地履行企业经营班子的职责，保证企业决策的规范化、民主化、科学化，促进公司经济及各项产业持续、稳步、快速发展，特制定本会议制度和议事规则。
总经理办公会议制度
总经理办公会议是集团领导班子人员交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。
总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。会议出席人员为：总经理、副总经理、党总支专职书记，必要时可邀请董事长、总监参加，以及相关人员列席。列席会议人员可就有关议题发表意见，但无表决权。
总经理办公会议的形式分：定期会议和特别办公会议。
1、定期会议：原则上每月二次，分别是每月1号和15号上午9：00在集团2号会议室召开（遇节假日或集团例会顺延）；
2、总经理特别办公会议：即公司遇突发或其他特别工作而召开的不定期的总经理办公会议。
总经理办公会议议题包括：
研究和讨论企业发展规划、年度目标任务及经营管理工作方案。
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根据集团董事会决议和工作部署，研究、落实各项工作任务的具体措施，确定贯彻实施方案。
研究和讨论企业人事安排与组织机构的调整。
研究和讨论企业员工的工资、福利及涉及员工切身利益的有关问题及重大奖惩事项。
研究和制定企业的规章制度、管理流程。
研究和讨论企业的年度、季度、月度工作计划、总结等，对公司季度经营和经济形势，以及公司发展投资可行性与风险分析，及时调整企业经营策略。
研究讨论向董事会汇报或请示的重要事项。
研究解决企业突发事件及其它需集体讨论决定的事项。
总经理办公会议召开条件：出席会议的领导班子成员至少达到3/5以上方可举行，否则会议延期召开。
集团领导班子成员因故不能出席会议的，应向总经理或主持会议的副总经理请假，如遇重大决定事项，缺席成员可以事先提交对该决定事项的书面意见或书面委托其他成员代为提交个人意见。
总经理办公会议的会务工作由分管副总经理负责。各部门需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向分管副总经理申报，请示总经理后予以安排。
领导班子成员认为有需要研究解决的事项，即可提议召开总经理特别会议（或专题会议），会前应责成有关部门进行调查研究，做好充分准备，待准备工作妥当后召开。
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总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。当决定事项取得全体与会人员一致意见或达到3/5与会人员同意时，该项决定应为会议决议，并以会议纪要或文件形式下发公司各部门执行。
会议纪要由会议秘书（会议成员兼任或指定）对会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、决策意见等进行完整、真实、记录和整理、归档。
会议纪要由总经理审定签署后下发执行，由分管副总经理负责督办，并向总经理反馈落实情况；重大决议事项需出席会议全体成员在会议记录上签名，由总经理决定是否上报下发或留存。
出席和列席会议的成员，对所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息；凡需保密的会议材料，会议结束后必须收回。
凡总经理办公会议讨论决定的事项，所有班子成员必须统一贯彻执行。
本制度自报董事长批准之日起实施，