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北京盈科（（（南京（南京）））律师事务所）律师事务所
关于贵州国创能源（（（集团（集团）））股份有限公司）股份有限公司
2012012222年年年度 年度度度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书


致：贵州国创能源（集团）股份有限公司

北京盈科（南京）律师事务所（下称“本所”）接受贵州国创能源（集团）
股份有限公司（下称“国创”）的委托，指派赵兵律师和邱霄律师（下称“本所
律师”）出席了国创召开的2012年度股东大会（下称“本次股东大会”）并出具
本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《贵州国创能源（集团）股份有限公司章程》（下称
“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了国创提供的有关召开本次股东大会相
关文件的原件或影印件，其包括但不限于：

1、国创于2013年3月12日发布的《贵州国创能源（控股）集团股份有限公司
召开2012年度股东大会的通知》

2、国创于2013年4月2日发布的《贵州国创能源（集团）股份有限公司2012
年度股东大会会议材料》；

3、国创的股东名册、股东代表身份证明及/或代理人的授权委托书。

以上文件资料，国创在提供时已向本所做出保证和承诺，保证其向本所提供
的上述资料和文件均为真实、准确、完整，并且不存在重大遗漏。

本法律意见书中，本所律师仅对
会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的
真实性及准确性发表任何意见或评论。

本法律意见书仅供验证国创本次股东大会相关事项合法性之目的，非经本所
书面同意不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为国创本次股东大会
公告的法定文件，并随其他资料一起依法向社会公众进行披露。

本所律师依照《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标
准、道德规范和勤勉尽责精神，对国创提供的上述文件资料和相关事实进行了核
查和验证，现对本次股东大会出具法律意见如下：
北京、上海、广州、深圳、天津、南京、沈阳、成都、武汉、长沙、昆明、济南、青岛、厦门、苏州、无锡、长春、 1
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