对外投资委派人员管理制度.docx

对外投资委派人员管理制度.docx对外投资委派人员管理制度
对外投资委派人员管理制度
对外投资委派人员管理制度
对外投资委派人员管理制度
总则
为增强股份公司对投资参股、控股公司 ( 以下简称 “被投资
公司” ) 委派人员的管理，提升被投资公司管理水平易抗风险能力，保证股东的合法权益，拟订本制度。
本制度所称委派人员是指：由股份公司委派到被投资公司的
董事长、副董事长、董事、监事；依合同、协议商定或被投资公司章
程规定，由股份公司选派的总经理、副总经理、财务主管，以及由股份公司管理的其余高层管理人员。
委派到被投资公司的董事长、副董事长、董事，为股份公司指定的股权代表人， 全权代表股份公司参加被投资公司的重要决策和
各项管理。
委派到被投资公司的总经理、副总经理、财务主管等，在被
投资公司董事会领导下主持被投资公司生产、经营管理工作。
本制度合用于公司对全资、 控股子公司或参股公司派驻董事、
监事及其其余高级管理人员的管理、查核。
外派人员的委派
股份公司向被投资公司的外派人员一定具备以下任职条
件：
1）自觉恪守国家法律、 法例和本公司及所任职派驻公司章程，勤恳尽责，诚实守信，忠实执行职责，保护本公司和所任职公司利益；
2）熟习本公司和所任职派驻公司经营管理业务，具备贯彻执行本公司战略和部署的能力，拥有相应的专业技术知识；
3）过去五年内未在所任职的任何机构遭到重要内部纪律处罚，亦未遭到过重要行政处罚或任何刑事处罚；
4）有足够的时间和精力执行外派人员职责；
5）公司以为担当外派人员一定具备的其余条件。
有以下情况之一的，不得担当外派人员：
（ 1）有《公司法》第一百四十七条规定不得担当董事、监事情况的人员；
2）被中国证监会确立为市场禁入者，而且禁入处罚还没有排除的人员；
3）与派驻公司存在关系关系，有阻碍其独立执行职责情况的
人员；
4）以前由本公司派往被投资公司担当高级管理人员 （含董事、
监事、经理、副经理及财务负责人）职务，但在执行职务时严重违犯法律、法例或有关规定，给本公司或派驻公司造成严重损失，被撤除
其委派职务或劝辞的；
（ 5）本公司以为不宜担当外派人员的其余情况。
公司向被投资公司委派董事并出任董事长、委派监事并出任
监事会主席时， 原则上应委派公司的副总裁级以上人员出任， 需增添
委派董事、监事的应由总监级以上人员出任。
委派其余高级管理人员应由正部级以上人员出任。
公司向被投资公司派出董事、 监事（包含新任、蝉联、继任、
改任）由董事会办公室供给拟派出董事、监事候选人信息，其余高级
管理人员由相应的分管副总裁提名介绍， 由总裁办公会议议论确立后
委派。
本公司除按上述程序提名外派人员候选人外，还能够采纳公
开竞聘、招聘、选聘方式，择优产生外派人员候选人。但仍需依照本
制度的规定执行审查、同意程序。
公司确立向被投资公司外派人员后，由董事会