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云南上义律师事务所 关于丽江玉龙旅游股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:丽江玉龙旅游股份有限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)2009 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)于2009 年7 月21 日下午13 时在公司行政办公楼会议室召开,云南上义律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派黄松、吴伟律师(以下简称“本所律师”)出席会议, 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[20 06]21 号《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”) 和《丽江玉龙旅游股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)出具本法律意见书。 本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司2009 年第一次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,否则本所律师愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2009 年第一次临时股东大会的必备文件公告,并依法对法律意见书承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断,并据此出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 为召开本次股东大会, 公司于2009 年6 月30 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网网站上刊登了《丽江玉龙旅游股份有限公司关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知》,通知公司定于2009 年7 月21 日下午13 时在公司行政办公楼会议室召开2009 年第一次临时股东大会。 公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、方式、召集人、会议审议的提案,说明了股东有权出席现场会议, 不能亲自出席现场会议的股东可授权委托代理人出席和行使表决权,或在网络投票时间内参加网络投票,明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记方式、登记时间、登记地点及授权委托书送达地点,参与网络投票的股东的身份认证与投票程序。 公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议提案,并按《股东大会规则》的有关规定,对本次股东大会所审议提案的具体内容进行了充分披露。 公司本次股东大会现场会议于2009 年7 月21 日下午13 时在公司行政办公楼会议室召开,同时,公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)和深圳证券交易所互联网投票系统(以下简称“互联网投票系统”)为股东提供了本次股东大会的网络投票平台,股东可以参加网络投票。本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为: 2009 年7 月21 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2009 年7 月20 日15:00 至2009 年7 月21 日 15:00 期间的任意时间。本次股东大会的召开日距会议通知日已间隔 15 日,经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 1、出席会议的股东及委托代理人 根据