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浙江海通食品集团股份有限企业
部门职能体系
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11月
海通集团总部相关部门职能简述
战略委员会
该委员会是董事会决议设置常设议事机构, 在董事会领导下开展工作, 向董事会负责, 研究本企业重大发展战略。
委员会由主任、 副主任、 委员组成。主任负责委员会全方面工作, 委员会组员由董事会任免。
发展战略委员会职责是:
组织开展集团重大战略问题研究, 就发展战略、 资源战略、 创新战略、 营销战略、 投资战略等问题, 为董事会决议提供参谋意见;
组织研究国家宏观经济政策、 结构调整对企业影响, 跟踪国外大企业发展动向, 结合企业发展需要, 向董事会提出相关发展战略、 方针政策方面意见和提议;
调查和分析相关重大战略与方法实施情况, 向董事会提出改善和调整提议;
对企业职能部门拟订相关长远计划、 重大项目方案或战略性提议等, 在董事会审议前先行研究论证, 为董事会正式审议提供参考意见;
完成董事会交办其她工作。
审计委员会
审计委员会是集团董事会下面设置监督机构, 向董事会会负责并汇报工作, 代表董事会监督财务汇报过程和内部控制, 以确保财务汇报可信性和集团各项活动合规性。
委员会组员由董事会聘用, 每届任期与董事会相同。任期届满, 可连选连任。组员能够在任期届满前提出辞职, 向董事会提出书面辞职汇报。
审计委员会职责是:
提议聘用或更换外部审计机构;
在集团期中和年度财务汇报提交董事会之前, 进行复审;
监督企业内部审计制度及其实施;
负责内部审计与外部审计之间沟通;
审核企业财务信息及其披露;
复核独立会计师出具汇报;
检验集团内部控制制度及实施情况;
指导集团内部审计部门工作;
审核集团内部审计工作计划;
听取集团内部审计部门汇报, 处理提出问题;
完成董事会交办相关审计工作其她事项。
提名委员会
该委员会在董事会领导下工作, 受董事会委托, 研究和计划集团人力资源战略和政策, 并对集团董事和高级管理人选进行提名。
委员会由主任、 副主任、 委员组成。主任负责委员会全方面工作, 委员会组员由董事会任免。
研究和计划集团人力资源战略;
研究讨论集团人力资源框架和政策;
研究董事、 高级管理人员选择标准和程序并提出提议;
广泛搜寻合格董事和高级管理人员人选;
对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出提议;
接收董事会委托, 向股东大会汇报相关人力资源事项;
优化集团人力资源管理模式并组织推广;
完成董事会交办相关董事候选人和高级管理人员提名其她事项。
薪酬与考评委员会
人力资源委员会在董事会领导下工作, 受董事会委托, 制订集团董事和高级管理人员薪酬与考评标准、 政策和方案, 对集团经营层进行绩效管理。
委员会由主任、 副主任、 委员组成。主任负责委员会全方面工作, 委员会组员由董事会任免。
研究集团董事与高级管理人员考评标准, 进行考评并提出提议;
研究和审查董事、 高级管理人员薪酬政策与方案;
完成董事会交办相关董事、 高级管理人员薪酬与考评其她事项。
财务委员会
该委员会是董事会决议设置常设议事机构, 在董事会领导下开展工作, 向董事会负责, 研究本企业重大财务战略。
委员会由主任、 副主任、 委员组成。主任负责委员会全方面工作, 委员会组员由董事会任免。
财务委员会职责是:
研究和计划集团财务战略和策略;
研究计划集团财务体系框架和方针、 政策;
决定企业财务管理体制和机构设置方案;
负责确定集团财务管理基础管理制度;
制订或审批企业年度财务预算与决算方案;
制订或审批企业利润分配方案和亏损填补方案;
制订或审批企业注册资本变更和关键资本经营方案;
提议聘用企业财务责任人;
审议集团高级财务管理人才引进;
负责审议集团融资决议;
接收董事会委托, 向股东大会汇报相关财务管理事项;
完成董事会交办相关财务管理其她事项。
发展战略中心
负责计划集团战略计划和战略目标, 制订集团年度经营计划
负责调研集团外部经济环境
分析和掌握企业内部环境和资源情况
定时进行集团整体经营情况分析
投资项目立项、 可行性分析, 及已投资项目管理
提出集团对全资、 控股、 参股集团资产重组计划立项、 可行性分析, 并参与组织实施
参与对宁波本部、 营销总部和事业部管理稽核
上级交办其她事项
财务中心
参与集团投资决议研究
拟订集团财务战略
确定集团财务管理方针、 政策、 财务组织制度及管理步骤
拟订集团财务预算方案, 审核宁波本部