农业物产管理规章制度定稿.doc

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黑龙江寒地黑土农业物产集团
管理制度
0一二年二月
第一篇公司章程
第二篇 决策体系 1
第一章治理体系 2
第二章机构设置 7
第三章岗位设置及职责 7
第一节 行政班子职责 7
第二节职能部门职责 14
第四章差不多治理制度 64
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第一篇公司章程
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第二篇决策体系
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第一章管理体系
董事局
第一条 集团公司组织架构。集团公司设立董事局， 是集团公司的决策机构。
第二条 董事局对股东大会负责，行使下列职权：
（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二） 执行股东大会的决议；
（三） 决定公司经营打算和投资方案；
（四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
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（六）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证
券及上市方案；
（七） 拟定公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、
解散及变更公司形式的方案；
（八） 决定公司内部治理机构的设置；
（九） 聘任或者解聘公司总经理，董事局秘书，依照总经理
的提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级治理人员， 决定
其酬劳事项和奖惩事项；
（十）制定公司的差不多治理制度；
（^一）制定公司章程修改方案；
（十二）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、托付理财、关联交易等事 项；
（十三）治理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事 务所；
（十五）听取公司经理班子的工作汇报，并检查有关工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章及股东大会授予的其他
职权.
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