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广州同方堂生物科技股份有限公司公开转让说明书(申报稿)主办券商二零一六年九月广州同方堂生物科技股份有限公司公开转让说明书I声明公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。广州同方堂生物科技股份有限公司公开转让说明书II重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项:(一)行业竞争风险化妆品行业是一个充分竞争的行业,品牌数目众多,市场较为分散,行业不断细分。目前国内化妆品市场,尤其是中高端市场主要被外资企业所占据。本土品牌既面临国际大品牌的竞争压力,本土品牌之间尤其是新兴品牌间也形成了激烈的竞争态势。尽管公司经过多年来不懈努力,已发展成为在产品类型及个性化设计等方面具有一定竞争优势的企业,但如果公司不能持续提升技术水平、设计新产品、拓展优质客户、扩大业务规模、增强资本实力和抗风险能力、准确把握行业发展趋势和客户需求的变化,将对公司经营业绩产生不利影响。(二)宏观经济波动风险公司主要产品为面膜,属于化妆品,化妆品行业的发展与国民经济发展和居民人均可支配收入具有较高的正相关关系。未来若中国经济状况发生重大不利变化,如经济增长放缓或停滞,消费者对化妆品的消费意愿和消费能力将会受到一定影响,进而会影响化妆品整体行业及本公司的财务状况和经营业绩。因此公司存在一定的宏观经济波动风险。(三)营销渠道单一风险公司销售主要采取通过经销商销售或者通过电子商务平台销售给消费者,如果现有合作的经销商或者现有合作的电子商务平台调整经营策略,撤出既有地域市场、改变销售品牌、改变合作模式、或者其他商业原因对本公司产品的需求降低或与本公司终止销售协议,可能对本公司的经营业绩产生不利影响。(四)品牌形象受损的风险作为直接面对广大消费者的化妆品公司,品牌形象对公司而言至关重要。随着公司的发展,公司产品在市场上存在被仿制甚至恶意攻击的风险。公司产品被他人仿制、仿冒将影响公司品牌形象以及公司利益,对公司造成一定负面影响;部分竞争对手采取不正当竞争手段,对公司品牌进行恶意攻击,可能动摇消费者对公司产品的信心。若公司品牌、注册商标等权益受到侵犯、或声誉遭受恶意诋毁,公司选择依照法律途径进行维权,可能耗费公司一定的财力、物力和人力,从而对公司的正常经营产生不利影响。广州同方堂生物科技股份有限公司公开转让说明书III(五)设计更新换代风险公司所在化妆品行业发展日新月异,产品设计更新换代速度快,产品易于被模仿和复制,若公司不能准确把握市场动态、加快产品设计的研发与创新,将丧失现有产品的优势,从而对公司经营产生不利影响。(六)产品质量风险公司生产的产品质量须遵守行业标准,且监管部门有着严格的监管体制。在产品售后的约定质保期内,倘若公司产品出现重大质量问题,公司除需赔偿相关方的损失外,还可能受到监管部门严厉的惩罚。因此,产品质量缺陷可能会增加公司的成本,并对品牌声誉、市场拓展、经营业绩产生不利影响。(七)主要供应商相对集中风险公司的主要供应商相对集中,报告期内公司主要产品的供应商仅三家。公司的商业模式决定了公司供应商数量较少、较集中,虽然公司可以随时更换供应商,但公司在未来一定时间内仍将面临供应商相对集中的风险。(八)公司总体规模较小,抗风险能力较弱公司2016年1-3月、2015年度、2014年度营业收入分别为4,545,、25,090,、9,207,;净利润分别为167,、1,394,、176,。报告期内,公司业务快速发展,营业收入和利润均增长较快,但公司总体规模较小,抵御市场风险能力较弱。如果市场需求发生较大变化或未来市场竞争加剧,可能对公司的经营业绩造成不利影响。(九)公司实际控制人不当控制风险截至本说明书签署日,%的股份,%的股份,且实际控制人客观上存在利用其控制或控股地位,通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响,从而可能损害公司及中小股东的利益的风险。公司存在实际控制人不当控制风险。(十)公司治理风险随着公司主营业务不断拓展,公司经营规模进一步扩大,将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高