南京金榜麒麟家居 股份有限公司 公开转让说明书.pdf

南京金榜麒麟家居股份有限公司公开转让说明书1南京金榜麒麟家居股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一六年八月南京金榜麒麟家居股份有限公司公开转让说明书2声明本公司的挂牌公开转让的申请尚未得到中国证监会核准。本公开转让说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。依据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。南京金榜麒麟家居股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项:一、实际控制人不当控制的风险截至本说明书出具之日,公司控股股东为法人金榜集团,实际控制人为自然人陈雷先生,陈雷先生直接持有公司300万股股份,通过金榜集团、蓝钻信息间接持有1872万股股份,%。若公司实际控制人陈雷利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司的利益。二、公司治理的风险有限公司阶段,公司未建立关联交易、对外担保、资金占用等事项的管理制度。股份公司设立后,公司建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是,由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。同时,随着公司的不断发展,对公司治理将会提出更高的要求。公司短期内仍存在内控管理不到位、治理机制不完善而影响公司规范发展的风险。三、销售区域性集中的风险公司业务主要覆盖华东区域,尤其是江苏、山东、安徽以及浙江。报告期内,公司在华东区域的销售收入占总收入的100%。但是在全国范围内,公司销售网点明显不足,无法与国际国内知名品牌相竞争。目前,我国经济发展总体处于较好的宏观环境中,但仍不排除局部地区的经济环境出现较大波动的风险。如果上述省份的经济环境发生重大不利变化,而公司又无法及时开拓新的区域市场,将导致公司销售收入大幅下降,对公司的经营状况和盈利能力产生重大不利影响。四、资金使用不规范的风险报告期内公司与股东金榜集团存在大额的资金拆借,股东已按照同期银行贷款利率支付利息并全部归还本金。股份公司成立后,公司已制定出相应的控制措施规范资金的使用,但由于公司治理正逐步规范中,不排除过渡期内存在资金使用不规范的风险。南京金榜麒麟家居股份有限公司公开转让说明书4目录重大事项提示......................................................3目录..............................................................4释义..............................................................6第一章公司基本情况.............................................8一、基本情况...................................................8二、股票挂牌情况...............................................9三、公司股权结构及主要股东情况................................11四、公司董事、监事、高级管理人员..............................27五、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标....................31六、与本次挂牌有关的机构......................................34第二章公司业务和技术情况.........................................36一、公司业务情况..............................................36二、公司生产或服务的主要流程及方式............................43三、与公司业务相关的主要资源要素..............................46四、公司主要产品及销