洗钱罪判几年.docx

精品资料，欢迎大家下载！
以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！
洗钱罪判几年一一叶庚清律师
一、 洗钱罪的概念
洗钱罪,是指明知是蠹品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走 私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈的认知水平,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种 类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因 素进行认定.
具有以下情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据 证明的确不知道的除外：
知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的；
没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的；
没有正当理由,以明显低丁市场的价格收购财物的；
没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高丁市场的“手续
精品资料，欢迎大家下载！
以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！
费〞的；
没有正当理由,协助他人将巨额现金散存丁多个银行账户或者在不同 银行账户之间频繁划转的；
协助近亲届或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状
况明显不符的财物的;
其他可以认定行为了人明知的情形.
被告人将刑法第一白九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误
认为了刑法第一白九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的, 不
影响刑法第一白九十一条规定的“明知〞的认定.
第二条具有以下情形之一的,可以认定为了刑法第一白九十一条第一款第
(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质〞：
通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其 收益的；
通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的 方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的；
通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将 犯罪所得及其收益转换为了“合法〞财物的；
通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的；
通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为了赌博收益的；
协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的；
通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的.
第三条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第三 白一十二条规定的犯罪,同时乂构成刑法第一白九十一条或者第三白四十九条规 定的犯罪的,依照处分较重的规定定罪处分.
第四条刑法第一白九十一条、第三白一十二条、第三白四十九条规定的犯 罪,应当以上游犯罪事实成立为了认定前提. 上游犯罪尚未依法裁判,但查证届实 的,不影响刑法第一白九十一条、第三白一十二条、第三白四十九条规定的犯罪 的审判.
精品资料，欢迎大家下载！
以上资料仅供参考，如有侵权，留言删除！
上游犯罪事实可以确认,因行为了人死亡等原因依法不予追究刑事责任的, 不
影响刑法第一白九十一条、第三白一十二条、第三白四十九条规定的犯罪的认定.
上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处分的,不影响刑法第一白九 十一条、第三白一十二条、第三白四十九条规定的犯罪的认定.
本条所称“上游犯罪〞,是指产生刑法第一白九十一条、第三白一十二条、
第三白四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为了.
3、<关丁公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)〉〉