公司董事会章程通用版(3).docx

公司董事会章程通用版(3)
比如在章程中约定股东不按持股比例行使表决权，由一方持有较多表决权或者股东会普通决议需半数以上（含半数）表决权通过来解决。当然，在公司章程对股东行使表决权的方式没有









公司董事会章程通用版(3)
比如在章程中约定股东不按持股比例行使表决权，由一方持有较多表决权或者股东会普通决议需半数以上（含半数）表决权通过来解决。当然，在公司章程对股东行使表决权的方式没有明确规定时，应依照公司法的规定按照出资比例行使表决权。第三十五条、董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事会会议作出的批准关联交易的决议应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。第四章：董事会专门委员会第三十六条、董事会可以根据需要，设立专门委员会，专门委员会经董事会明确授权，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。第三十七条、董事会的相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见。第三十八条、董事会各专门委员会应当有清晰的目标、权限、责任和任期。各专门委员会的议事规则和工作程序由董事会制定。各专门委员会应制定年度工作计划并定期召开会议。第三十九条、董事会各专门委员会成员应当是具有与专门委员会职责相适应的专业知识和经验的董事。各专门委员会在必要时可以聘请专业人士就有关事项提出意见，但应当确保不泄露XXX行的商业秘密。第四十条、XXX行董事会应当建立审计委员会、风险管理委员会和关联交易控制委员会。注册资本在______亿元人民币以上的XXX行，应当建立战略委员会、提名委员会和薪酬委员会。注册资本在10亿元人民币以下的XXX行亦应有类似功能的小组或专岗，利用本行或市场咨询中介资源做好相应工作。法律、法规、规章规定应当建立其他专门委员会的，XXX行董事会应当建立相应的专门委员会。XXX行董事会可以根据XX行自身的情况确定下设专门委员会的数量和名称，但不应妨碍董事会履行本指引规定的董事会和各下设专门委员会的各项职能。第四十一条、审计委员会负责检查XXX行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查XXX行风险及合规状况。审计委员会负责XXX行年度审计工作，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性作出判断性报告，提交董事会审议。审计委员会的负责人应当是独立董事。第四十二条、风险管理委员会负责监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，对XXX行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估，提出完善XX行风险管理和内部控制的意见。第四十三条、关联交易委员会根据《XXX行与内部人和股东关联交易管理办法》负责关联交易的管理，及时审查和批准关联交易，控制关联交易风险。第四十四条、战略委员会负责制定XXX行经营目标和长