文件控制管理规定.pdf

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质量部/技术 公司质
三级 发文单位 部门经理 量 管理者代表 量
类 部门 量部控
四级 发文单位 部门经理 部 部门经理 部
制原
部门负责识 集团办公室/ 稿。
外来文件 部门经理 分管副总裁
别、收集 质量部
四、相关文件：《记录控制管理规定》
2五、相关文件的术语和定义：
（一）、公司内部文件包含：
1、告示类文件。告示类文件分为四种，分别是：通知、决定、
会议纪要、公告。
（1）通知。适用于需要有关内部机构、部门或人员周知或者执
行的事项。
（2）决定。适用于对重要事项或重大行动做出安排，奖惩有关
单位及人员，变更或者撤销下级部门或机构不适当的决定事项。
（3）会议纪要。适用于记载、传达会议情况和议定事项。
（4）公告。适用于向集团内部通报重要事项，如：表彰先进、
批评错误，传达重要情况等。
2、内控类文件。内控类文件分为体系类内控文件和管理类内控
文件。各内控类文件分为四个级别，分别为：一级内控文件、二级内
控文件、三级内控文件、四级内控文件。
（1）一级内控文件。是公司纲领性的内控文件。如员工手册、
质量环境管理手册等。
（2）二级内控文件。如集团范围内管理性质类文件、程序文件
等。
（3）三级内控文件。如各部门内的管理制度、作业指导书、操
作规程、检验规范等。
（4）四级内控文件。如相关记录表单。
3（二）内部文件实行保密管理，所有内部文件的密级分为五个级
别，分别为：无、保密、机密、极机密、绝密。
六、程序流程
（一）、体系类文件程序流程（表二）
步 支持文件/质量记录
担当/接受部门 运作流程
骤 形成文件/质量记录
开始
1 各职能部门 文件拟制 企业实况
授权 NO
2 文件审核 详见本规定
人员 NO
YES