浙江龙盛集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会会议资料.pdf

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20092009年第年第四四次临时股东大会次临时股东大会

会议资料








二二二OO二OOOOOO九年九年十十十月十月月月十五十五日日日
浙江龙盛 2009 年第四次临时股东大会会议资料
目目目录录录


一一一、一、、、程序文件程序文件
1、大会会议议程.....................................................1
2、大会会议须知.....................................................2
二二二、二、、、提交股东审议表决的议案提交股东审议表决的议案
1、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》.... . . . . ... 3
浙江龙盛 2009 年第四次临时股东大会会议资料
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20092009年第年第四四四次临时股东大会议程四次临时股东大会议程

大会召开时间:::2009年10月15日下午: 14:30时
大会召开地点:::公司办公大楼四楼多功能厅:
大会主持人:::公司董事长阮伟祥先生:
--------大会议程大会议程----
1、大会主持人介绍股东到会情况,并宣布大会开始
2、大会主持人介绍到会董事、高级管理人员及应邀来来宾情况
3、大会主持人宣读大会会议须知
--------会议会议议案报告----
1、公司董事项志峰先生宣读《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
--------审议审议、、、表决、表决----
1、股东或股东代表发言、质询
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、会议主持人宣布计票、监票人名单
(其中包括股东代表两名、监事代表一名;会议以鼓掌方式通过计票、监票人员)
4、现场股东投票表决
5、计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果果
--------宣布现场会议结果果宣布现场会议结果果----
1、监票人宣布大会现场股东投票表决结果果
--------等待网络投票结果果等待网络投票结果果----
1、会议休会
--------宣布决议和法律意见宣布决议和法律意见----
1、董事常盛先生宣读股东大会决议
2、浙江天册律师事务所律师宣读本本次股东大会的法律意见
3、会议主持人宣布会议闭会
--------会后事宜会后事宜---------
1、与会董事签署会议决议及会议纪录
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2002009999年第年第四四四次临时股东大会四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保
证大会的顺利进行,根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市
公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定,特制定本本须知。
一一一、一、、、董事会以维护股东的合法权权益、确保大会正常秩序和议事效率为原
则,认真履行《公司章程》中规定的职责。
二二二、二、、、本本公司董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜