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银行防电信诈骗预案
篇一：防范电信诈骗预案演练
防范电信诈骗预案演练
通过最近一些电信诈骗案例的学习，可以看出在信息化高速进展的时代，不法分子的诈骗手段也层出不穷，把戏百出，所以这也要求我们银行的一线员工时骗的防范和处置并指定专人负责此项工作，加大风险提示力度，提升效劳质量，有效防控电话短信诈骗风险。
二、工作职责和要求
对于电话短信诈骗的防范和处理，要履行以下职责：
（一）受理客户被电话短信诈骗的处置工作，对客户反


映的各项问题应具体记录并呈报联社领导。
（二）承办上级领导机关和联社领导交办的客户被电话电信诈骗事宜。
（三）负责监视辖内各营业网点临柜人员对客户在汇划款时进展风险提示。
（四）承办领导交办的其它事宜。
三、主要工作措施
（一）加强临柜人员和客户之间的沟通。在客户办理汇款业务时，临柜人员要询问客户是否是按电话短信内容进展的汇款，假如是要提示客户往电话短信内容汇款的风险，准时有效的爱护客户资金不受损失。
（二）加强防范电话短信虚假信息诈骗的宣传。印制提示客户留意防范虚假信息诈骗的宣传资料，并张贴在营业场所明显处，提高客户防范风险的意识。
四、应急晌应及启动
(一)如发生电话短信诈骗大事，应准时上报本单位防范电话短信诈骗治理领导小组，同时上报联社负债业务部门，由负债业务部依据大事性质做出快速反响，降低客户资金风险。
(二)接到大事报告后，启动本单位风险防范处理机制，
在第一时间内，分析、审议诈骗大事，指导各网点实行积极补救措施，如是他行账户应马上联系追索款项，如是本社账户应马上冻结。并准时上报市联社负债业务部。


预案人员分工
主 任：负责指挥
坐班主任：负责沟通提示客户
柜 员：负责向客户提示风险
其他职工、经警：负责稳定客户
凤山信用社
篇三：防范电信诈骗活动筹划书
活动主题为“捂紧钱袋子”防范电信诈骗宣传周
主办单位：五家渠市金融系统青年联合会协办单位：五家渠市中国人民银行
赞助单位：虚位以待
筹划 书
名目
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关于举办以“捂紧钱袋子”为主题的防范电信诈骗