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电信诈骗案件分析总结
为协作公安机关打击电信诈骗犯罪，银行在防范宣传、网点劝阻、柜面堵截等方面做了大量的工作，却仍旧防不胜防：犯罪分子针对银行防范电信诈骗案件的措施，也在不断调整诈骗手法。本文通过对形成电信诈骗案件的汇款方式和江苏、浙江、福建、广东x个省份的公众，因电信诈骗造成的损失就多达xx多亿元！20xx年，全国法院新收诈骗案件xxxxx件，生效判决xxxxx人，不管案件还是人数都创新高。20xx年，电信诈骗案仍显高发之势。据不完全统计，截至20xx年x月末，浙江省分行营业部至少堵截各类诈骗案件xx起。而据公安机关反应的消息，客户被骗也有xx起，被骗金额达xxx多万元。x月xx日，杭州一位xx岁的客户不顾银行人员的一再提示，以“借外甥女购房款”为由，将x7x万元汇至诈骗分子账户。
电信诈骗如此高发，究其缘由，一是由于此类诈骗本钱不高回报丰厚：首要案犯只要幕后操纵，雇用人员搭建网络平台，群发短信、群拨电话，然后坐等受骗者上钩，再雇人在各地取现、转帐。每每轻易得手的诈骗和成堆的钞票，刺激着诈骗分子乐此不疲。二是执法机关很难查处：由于其利用网络效劳器、改号等科技手段和集团化、专业化的作案方式，造成执法机关对此类案件取证难、犯罪事实认定难。再加上其涉案区域广泛、甚至跨境犯罪，以及诈骗行为的隐秘，也给公安机关造成破案本钱的加大。


从严格意义上来说，严密防范电信诈骗案件，不是银行的义务。但从银行的社会责任和爱护客户资金安全的角度来说，银行必需加强对防范此类案件的宣传教育，落实防范措施，在发觉客户被诈骗时，坚决劝阻客户汇款或转账给诈骗帐户，维护银行的良好社会声誉和客户忠诚度。有鉴于此，笔者在此对电信诈骗案件的成因作一简要分析，并就如何有效防范和堵截诈骗作出一些思索。
　　电信诈骗案件分析总结
为提高乡村群众防电信诈骗意识，有效预防诈骗案件的发生，xx特意开展了以“防范电信网络诈骗”为主题的活动。
利用多种渠道广泛宣传，提高群众防诈骗意识。一是“村委会+4g喇叭”，提高防范宣传掩盖率。以警务室为中心，组织民警、辅警，进村委会、进农户家，充分利用乡村4g大喇叭开展防诈骗宣传，结合近期多发的网购退款和刷单类等典型诈骗案例，从诈骗手法、心理变化、受骗根源等方面对群众讲解防电诈学问。二是“公共场所+宣传单”。营造防范宣传浓气氛。组织民警深入辖区超市、学校商铺等人员流淌量较大场所，通过播放防范电信网络诈骗专题片、发放防诈骗宣传手册，借用led电子屏滚动播放字幕等方式开展防电信诈骗宣传，向群众讲解电信诈骗犯罪特点及相关预防措施。三是针对“易感”群体上门宣讲。民警针对中老年群体开展防范诈骗学问的普及，告知其收到诈骗信息、生疏电话及非法链接时肯定要提高警觉，对此类信息要做到不理睬、不信任、不联系，一旦有疑问准时与辖区派出所联系，避开发生不必要的损失，提示大家将学到的防诈骗学问传播给亲朋好友，全方位提高防范电信诈骗宣传掩盖率。


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