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区域性股权交易市场具有较高的投资风险,挂牌公司经营风险高,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。
寿光绿控农业科技有限公司
股权挂牌转让说明书
(科技板专用)
公司名称:寿光绿控农业科技有限公司
推荐机构:潍坊亚联投股权投资管理有限公司
日期: 2016年 12 月 11 日
重要声明
本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:
一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。
三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。
重大事项提示
本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。
风险因素
详见本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。
股东关于自愿锁定股权的承诺
《公司法》第一百四十一条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内, 不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《公司章程》第二十四条规定:“公司的股份可以依法转让。”《公司章程》第二十六条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司其他股东自愿锁定其所持股份的,锁定期不得转让其所持公司股份。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;所持本公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份。公司股份进入齐鲁股权交易中心挂牌并进行转让,应遵循齐鲁股权交易中心关于股份挂牌转让的相关规则。”
公司股东于广威承诺:自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让、不委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司回购其持有的该等股份。
股利分配政策
根据《中华人民共和国公司法》及《寿光绿控农业科技有限公司章程》,本公司现行的股利分配政策为:
1、公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:
1)弥补上一年度的亏损;
2)提取法定公积金百分之十;
3)提取任意公积金;
4)支付股东股利。
2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。提取法定公积金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。
3、股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%。
4、公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。
5、公司可以采取现金或者股权方式分配股利。
目录
释义 9
1、一般词汇 9
2、专业词汇 9
第一章概览 10
一、挂牌公司基本情况 10
二、本次挂牌的有关机构 11
第二章风险因素 13
一、产品或服务的市场风险 13
二、业务模式风险 13
三、经营业绩风险 13
四、资产质量或资产结构风险 13
五、债务风险 14
六、技术风险 15
七、内部管理风险 15
八、控制(权)风险 15
九、行业风险 15
十、法律、法规、政策变化的风险 16
十一、自然灾害、安全生产、外贸环境及其他可能严重影响公司持续经营的风险 16
第三章公司基本情况 17
一、公司历史沿革 17
二、公司股权结构及股东情况 18
三、公司组织结构 19
四、公