成立董事会及监事会流程.doc

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成立董事会及监事会流程
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6月尾成立董事会、监事会及所属机构。
一、召开股东大会,经过章程、董事会议事规则、监事
会议事规则,选举董事和由股东代表出任的监事。股东大会实行律师目睹制,并出具律师目睹书,相关决议报送银监及相关部门。
二、成立董事会,董事会成员为9人,此中,本行职工
许多于四分之一,不超多三分之一,暂定3人;其余自然人
许多于四分之一,暂定3人;企业法人暂定4人。董事长由
董事会选举产生,并成立以下三个特地委员会。
(一)关系交易控制委员会,负责商业银行重要关系交易的审批,此中特别重要的关系交易还需经董事会同意后方可实行。特别重要的关系交易应同时报告监事会。董事对董事会拟决议事项有重要利害关系的,不得对该项决议执行表决权。该董事会会议应当由二分之一以上无重要利害关系的董事列席方可举行。董事会会议做出的同意关系交易的决议应当由无重要利害关系的董事过多数经过。商业银行章程应当对重要关系交易和特别重要关系交易的标准做出规定。董事会应当拟定商业银行关系交易的详尽审批制度。
(二)风险管理委员会,负责对高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制状况进行督查,对商业银行风险状况进行按期评估,对内部稽核部门的工作程序和工作成效进行议论,提出完美银行风险管理和内部控制的建议。
(三)薪酬委员会,负责拟定董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案,向董事会提出薪酬方案的建议,并督查方案的实行。
各特地委员会的负责人应当由董事担当,且委员会成员
不得少于三人。
董事会下设特地办公室,负责股东大会、董事会、董事会各特地委员会会议的筹备、信息表露,以及董事会、董事会各特地委员会的其余平常势务。
三、成立监事会,董事会成员为7人,此中,本行职工
暂定3人;其余自然人暂定4人。监事长由监事会选举产生,
并成立一下两个特地委员会。
(一)提名委员会,负责拟定监事的选任程序和标准,对监事的任职资格和条件进行初步审查,并向监事会提出建议。提名委员会应当由外面监事担当负责人。
(二)审计委员会,负责拟定对以下事项进行审计的方
案。
、高级管理层执行职责的状况;
事、董事长及高级管理层成员的尽责状况;
管理层成员进行辞职审计;、督查商业银行的财务活
动;、风险管理和内部控制等进行
审计并指导商业银行内部稽核部门的工作。
审计委员会应当由外面监事担当负责人。监事会下设办
公室,邀请专业人员兼任。