鼎泰新材：总经理工作细则.pdf

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
总经理工作细则


第一章总则

第一条为完善马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)
法人治理结构,规范总经理的工作行为,保障总经理依法履行职权,根据《中华
人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件,以及公司《章程》和其他现行有关法律法规的规
定,特制定本细则。
第二条总经理是董事会领导下的公司行政工作负责人,负责贯彻落实董
事会决议,主持公司的生产经营和日常管理工作,并对董事会负责。
第三条本细则所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章总经理的任免

第四条公司设总经理一名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。总经理
每届任期三年,连聘可以连任。
公司设副总经理若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。
董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员,但兼任总经
理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之
一。
第五条有下列情形之一的不得担任公司总经理:
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未
逾五年;
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(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业
的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,
并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿;
(六)被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未被解除
的;
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第六条总经理在任职期间,可以向董事会提出辞职,但应提前二个月向
董事会递交辞职报告,待董事会批准后离任。董事会无正当理由不得拖延对总经
理辞职的审查,应于收到总经理辞职报告之日起一个月内给予正式批复。
副总经理提出辞职,需向总经理提交辞职报告,由总经理签字同意后报经
董事会批准。
第七条总经理离任必须进行离任审计。

第三章总经理的职责

第八条总经理应当遵守法律、行政法规和公司《章程》的规定,对公司
负有下列忠实义务:
(一)不得挪用公司资金;
(二)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储;
(三)不得违反公司《章程》的规定,未经股东大会或董事会同意,将公
司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;
(四)不得违反公司《章程》的规定或未经股东大会同意,与公司订立合
同或者进行交易;
(五)未经股东大会同意,不得利用职务便利,为自己或他人谋取本应属
于公司的商业机会,自营或者为他人经营与公司同类的业务;
(六)不得接受他人与公司交易的佣金归为己有;
(七)不得擅自披露公司秘密;
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(八)不得利用其关联关系损害公司利益;
(九)不得利用内幕消息为自己