新版公司股东会决议.doc

XXXX有限公司股东会决议(仅供参考)会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者定期)股东会议参加会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX)。2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。(无新股东的,删除该项)根据《公司法》及章程的规定,会前己按法定时限通知到各参会股东。(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司执行董事(或董事会)召集,执行董事(或董事长)XXX主持会议。经与会股东协商,(一致)通过如下决议:一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。)股权转让后,现有股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额万元人民币(占注册资本XX%)。2、股东认缴出资额万元人民币(占注册资本XX%)。3、…………(注:原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。)二、公司董事、监事(、经理)的任免决定:1、因上一届董事、监事任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。(注:本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)2、因上一届董事、监事、经理任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事,聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务并不在担任公司法定代表人,同意免去XXX的监事职务,同意免去XXX的经理职务;本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会,选举XXX为执行董事并担任公司法定代表人,选举XXX为监事,聘任XXX为本公司经理。(注:本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)3、同意免去XXX、XXX董事职务,选举XXX、XXX为公司董事;免去XXX、XXX监事职务,选举XXX、XXX为公司监事。(注:本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)4、同意免去XXX执行董事职务,重新选举XXX为公司执行董事;免去XXX监事职务,重新选举XXX为公司监事;免去XXX经理职务,重新聘任XXX为公司经理。(注:本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款,附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。原股东签字、盖章:新增股东签字、盖章:(无新股东的,删除该项)(自然人股东由本人签字、法人股东由法定代表人或出席会议股东代表签字并加盖公章)XXXX有限公司20XX年XX月XX日注意事项:,正式行文时,