反洗钱征文通知.doc

蒀袀关于开展反洗钱征文比赛活动的通知羆蒄联社各部室、信用社:螃为进一步加强我社反洗钱工作,切实履行反洗钱义务,以及全面贯彻落实中国人民银行肇庆市中心支行《转发人民银行反洗钱局关于进一步做好信息报送工作的通知》(肇银办发〔2012〕38号)关于开展反洗钱调研信息工作的要求,结合2012年反洗钱调研工作重点,经联社研究,决定开展反洗钱征文比赛活动,现将有关事项通知如下:荿一、征文主题范围蚆以反洗钱的理论研究和实务操作为主题,内容范围可包括目前农村合作金融机构反洗钱工作状况、存在的问题,日常反洗钱工作中遇到的新情况、新问题,完善反洗钱工作机制、检查制度和工作流程的建议,客户尽职调查、身份识别,以及客户风险等级划分的技巧等。薅二、作品要求羁(一)作品需突出主题,符合反洗钱政策方向,观点正确、视野开阔、有所创新,侧重风险为本的反洗钱工作方法。蝿(二)作品内容重点关注对典型、重大洗钱案件的分析研究,及时总结资金运作规律,挖掘新型作案手法,进一步提出完善反洗钱监管法规政策的建议;以及加强对特定金融产品与服务、业务操作、市场因素等潜在洗钱风险的研究,结合工作实际提出健全制度、改善管理、防范风险的建议。蒇(三)作品要做文字规范、内容翔实,论证充分,联系实际,措施可行,文体不限,题目自定,字数在3000字以上,正文后注明单位、姓名、联系电话。莃三、参赛对象芃辖内全体干部职工。膈四、奖项设置膇(一)一等奖1名,奖金2000元;莄(二)二等奖2名,奖金1000无;莂(三)三等奖5名,奖金500元;袁(四)优秀奖若干名。羇所有获奖者将由联社颁发证书,并在全辖通报表扬。蒆五、截止时间薀来稿时间截至2012年5月31日,征文稿件由各部室、信用社汇总后统一通过OA邮件的形式发送到联社合规部邮箱。莁六、其它要求蚈各部室、信用社要高度重视,加强组织领导,发动全体员工勇跃投稿,确保活动取得实效。芃特此通知。袂螀二0一二年三月二十日以下无正文仅供个人用