浙江惠嘉生物科技股份有限公司 公开转让说明书.doc

浙江惠嘉生物科技股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 2 浙江惠嘉生物科技股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项: 一、产业竞争风险公司是一家致力于安全、绿色、高效的微生物饲料添加剂、营养性饲料添加剂、药物饲料添加剂产品的研发、生产、销售和服务于一体的高科技生物工程公司,主营业务为研发、生产、销售安全、绿色、高效的饲料添加剂和兽药产品, 为健康养殖提供全面的生物解决方案。经过一段时期的高速发展,目前饲料添加剂行业已进入了稳定成长阶段,市场容量的增加速度有所降低,行业进入微利时代。饲料行业整合步伐加快,大型饲料生产企业集中度提高,从而促使大型饲料龙头企业对饲料添加剂的需求越来越集中。同时跨国公司也在不断进行产业整合,跨国公司凭借资本实力优势,逐步提高其市场份额,通过规模化经营提高市场竞争力。随着产业竞争的加剧,公司产品存在一定市场饱和的风险,将对公司的发展带来挑战。饲料添加剂产业属于资本密集型和技术密集型产业,具有较高的进入壁垒,特别是该行业存在明显的规模经济效应,限制了新的竞争参与者的进入。公司通过技术引进和自我开发,在生产技术和生产装备等方面不断创新, 公司正在形成系列化产品的生产与销售,包括微生物饲料添加剂、营养性饲料添加剂、一般饲料添加剂、药物饲料添加剂和兽药,基本形成了面向饲料与养殖的全面服务,避免了产品单一的风险,竞争力逐步增强。二、畜禽疫情和自然灾害风险公司饲料添加剂业务以猪禽饲料为主,对畜禽养殖业的依赖度很大,如果出现大规模的畜禽疫病,将对公司经营业绩产生不利影响。近年来,禽流感已经成为影响我国禽类养殖业的重大畜禽疫病。若大面积区域发生严重的疫情或者偶发的自然灾害,将可能挫伤养殖户的积极性,导致下游养殖业市场的萎缩,致使饲料产量或需求出现下降,其对上游饲料添加剂的需求也必然随之下降。饲料添加剂的直接下游行业是饲料加工行业,终端客户则为养殖行业。养殖行业周期性较强,尤其是生猪价格的周期性波动较为明显。重大疫情及自然灾害,是影响我国 3 公司主要从事微生物饲料添加剂、营养性饲料添加剂、一般饲料添加剂、药物饲料添加剂及兽药的研发、生产及销售。公司当前的主要产品包括益生菌系列产品(三效菌、益生菌等)和药物添加剂系列产品(吉他霉素、硫酸黏菌素等)。公司须向政府主管部门申请并取得相关饲料添加剂生产许可证、兽药生产许可证等,兽药生产许可证证书有一定的有效期,一旦有效期届满,公司需按照相关法律法规的规定,接受有关部门的重新评估后方可延续。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文号的再注册批件,或未能在相关执照、认证或登记有效期届满时换领新证或更新登记,公司将不能够继续生产与销售有关产品,从而对公司的正常经营造成影响。五、主要客户集中的风险报告期内,公司主要客户相对稳定和集中。 2013 年度、 2014 年度、 2015 年 1-8 月,公司前五名客户累计占当年销售总额比例分别为 % 、 % 和 4 浙江惠嘉生物科技股份有限公司公开转让说明书养殖、饲料及饲料添加剂行业健康发展的重要制约因素。为此,公司进一步加强了与大客户的合作关系,尽可能降低重大疫情及自然灾害引致的市场波动风险。三、新产品开发风险为保持技术上的领先优势,公司近年来不断增加研发投入。虽然具备较强的产品研发实力,但是试验过程中对结果的不可控性等因素增加了时间风险性,由于某个环节的难题可能导致新产品推出滞后而影响收益;此外,新产品的市场潜力取决于市场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产品市场不成熟或不符合市场需求,又不能及时调整销售策略,可能会给公司的生产经营造成不利影响。同时,在当前全社会对饲料安全、食品安全以及环境污染日益重视的形势下,如果公司不能持续地进行科研创新,研发出安全、高效、环保的饲料添加剂新产品,那么公司将可能为确保饲料安全而牺牲生产效率,从而导致企业效益下滑。四、生产许可证和产品批准文号延续风险浙江惠嘉生物科技股份有限公司公开转让说明书 % ,占比较高; 2013 年度、 2014 年度、 2015 年 1-8 月