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浙江嘉昕农产品股份有限公司公开转让说明书 1 浙江嘉昕农产品股份有限公司公开转让说明书推荐主办券商中原证券股份有限公司浙江嘉昕农产品股份有限公司公开转让说明书 2 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责, 由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。浙江嘉昕农产品股份有限公司公开转让说明书 3 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列风险及重要事项: 一、农产品安全风险农产品安全是目前全社会关注的重点问题,也是企业平稳经营的基础。农产品安全监控工作具有繁琐、量大、期长的特点,一旦在农产品流通领域内发生某一环节的工作疏忽或失误,将可能导致蔬菜交易市场中发生农产品安全事件,公司不仅面临食品安全监管部门的处罚,也将损害公司的形象及信誉,公司销售收入将受影响。目前,公司采用蔬菜溯源信息管理系统,能对市场内的蔬菜交易进行电子化监控和跟踪,对于抽检不符合食品安全的蔬菜及时追回。同时,公司对蔬菜供应商建立电子档案,剔除存在食品安全问题及不诚信的供应商,多方面保障蔬菜食品安全。二、税收优惠将被取消的风险报告期内,公司享受如下税收优惠政策:根据中华人民共和国财税[2012]68 号文的相关规定,本公司符合对农产品批发市场、农贸市场免征房产税和城镇土地使用税的规定,因此公司自2013年1月1日至2015年12月31日享受该项税收优惠。根据中华人民共和国财税[2016]1号文的相关内容,国家财政部和税务总局决定继续对农产品批发市场、农贸市场给予房产税和城镇土地使用税优惠,上述免征政策继续执行,有效期从2016年1月1日至2018年12月31 日。若未来该免征房产税和城镇土地使用税的优惠政策取消,则会对公司的经营业绩产生一定影响。三、重要子公司实际控制权变更的风险 2015年9月2日,公司与浙江福鑫食品有限公司(以下简称“浙江福鑫”) 签订合作框架协议,协议中双方约定:公司拟将其拥有的子公司嘉兴市家家乐浙江嘉昕农产品股份有限公司公开转让说明书 4 食品有限公司(以下简称“家家乐食品”) 67%的股权转让给浙江福鑫。同时, 协议中双方还约定首先需要对家家乐食品的非豆制品业务及相关资产的进行分立剥离,待家家乐食品分立登记完成满1年后再进行股权转让。该次股权转让预计发生的时间为 2016年 11月。截止本公开转让说明书签署之日,该股权转让行为尚未执行,浙江福鑫尚未获得家家乐食品67%的股权,不过一旦公司未来与浙江福鑫完成股权交割, 那么家家乐食品未来将不会纳入进公司的合并财务报表范围内进行会计核算。 2014年度、2015年度,家家乐食品的营业收入分别为47,439,、 46,304,,%、%。 2014年度、2015年度,家家乐食品的净利润分别为-6,、35,, 占公司合并报表净利润总额的比重分别为 %、 %。家家乐食品实际控制权的变更,虽然会导致公司的营业收入总额有较大幅度的下滑,但由于家家乐食品本身的盈利能力较差,报告期内对母公司净利润贡献很低,故该事项不会影响公司的持续经营能力。子公司家家乐食品的股权转让后,母公司将能进一步集中精力发展好公司市场管理的主业,增强公司的整体竞争力。四、部分土地使用权证逾期的风险公司于2001年08月30日取得嘉兴市土地管理局颁发的嘉土国用(2001) 字第70227号国有土地使用证,拥有嘉兴市光明街167号的国有土地使用权, 该土地用途为仓储用地,使用权类型为划拨,使用权面积为 ,土地使用证所载的终止日期为2002年12月30日,截至本股份转让说明书签署之日,该土地使用权证已经过期。虽然该土地使用证所刊载的地块非公司目前蔬菜批发市场的经营所在地,与公司的主营业务没有相关性,且该土地使用权证逾期后,嘉兴市国土资源局至今未对其进行收回或让企业缴纳土地出让金进行续期,但仍然存在未来土地管理部门可能对其进行收回,或让公司补缴土地出让金的风险。 2016年04月,公司的共同实际控制人张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧5人均出具承诺函:如公司因上述土地使用事宜对任何第三方权益造成浙江嘉昕农产品股份有限公司公开转让说明书 5 损害,或应相关政府主管部门