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酒鬼酒股份有限公司
JIUGUI LIQUOR CO., LTD.




2008
年
年
度
报
告




董事长:王新国


二零零九年二月二十三日
1
释义

本公司、公司或酒鬼
指酒鬼酒股份有限公司
酒公司
湘泉集团指湖南湘泉集团有限公司
成功集团指成功控股集团有限公司
上海鸿仪指上海鸿仪投资发展有限公司
中皇公司指中皇有限公司,为公司第一大股东
长城资产管理公司指中国长城资产管理公司
中糖集团、中国糖酒指中国糖业酒类集团有限公司,为中皇有限公司中
集团方股东
指Everwin Pacific Limited皇权集团(香港)有限公
皇权集团
司,中皇有限公司外方股东
岳阳恒立指岳阳恒立冷气设备股份有限公司
湘西州指湖南省湘西土家族苗族自治州
酒鬼酒供销公司指酒鬼酒供销有限责任公司
湖南利新源房产公
指湖南利新源房地产开发有限责任公司
司
湘西利新源房产公
指湘西自治州利新源房地产开发有限责任公司
司
中铁武汉置业指中铁大桥局集团武汉置业发展有限公司
上海恒元投资公司指上海恒元投资管理有限公司
指万隆亚洲会计师事务所有限公司(原名万隆会计
万隆会计师事务所
师事务所有限公司),为公司审计机构
全国糖酒会全国糖酒商品交易会

2
第一章重要提示及目录

◆本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告
所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
◆本公司于 2009 年 2 月 23 日召开了第四届董事会第六次会议,会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长王新会议的董事为王新国先生、赵公微先生、郑应南先生、夏心国先生、
邱生顺先生、王俊先生、郭国庆先生(独立董事)、高一斌先生(独立
董事)、张贵华先生(独立董事)。没有董事、监事、高级管理人员对
本报告内容的真实性、准确性、完整性作出无法保证意见或存在异议,
会议一致通过了公司《2008 年年度报告》全文及摘要。
◆万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准审计报告。
◆公司负责人王新国先生、财务总监杨建军先生、财务部经理钟希
文先生声明:保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。
目录页码
第一章重要提示第2页
第二章公司基本情况简介第3页
第三章会计数据和业务数据摘要第4页
第四章股本变动及股东情况第7页
第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况第12页
第六章公司治理结构第21页
第七章股东大会情况简介第31页
第八章董事会报告第32页
第九章监事会报告第40页
第十章重要事项第41页
第十一章财务报告第50页
第十一章备查文件目录第108页

3
第二章公司基本情况简介

1、公司的法定中文名称:酒鬼酒股份有限公司
公司英文名称:JIUGUI LIQUOR CO., LTD.
公司英文名称缩写:JGJC
2、公司法定代表人:王新
公司证券事务代表:李文生
联系地址:湖南省吉首市振武营
联系电话:0743-8312178(传真)、0743-8312079
电子信箱:******@xjg.
4、公司注册地址:湖南省吉首市
公司办公地址:湖南省吉首市振武营酒鬼工业园
公司邮政编码:416000
公司国际互联网网址:
公司电子信箱:******@xjg.
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》;登载年度报告的指定网址:
公司年度报告备置地点:公司董秘处
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
公司股票简称:酒鬼酒
公司股票代码:000799
7、其他有关资料:
公司首次注册日期:1997年7月14日
公司地点:湖南省吉首市振武营
企业法人营业执照注册号: 4300001000647
税务登记号码: 433101183806380
公司聘请的会计师事务所名称:万隆亚洲会计师事务所有限公
司;办公地址: 北京市海淀区中关村南大街 18 号北京国际大厦 B
座 11 层;企业网址:;邮编:10081。


4
第三章会计数据和业务数据摘要
(一)本年度主要利润指标情况
单位:(人民币)元
指标项目金额
营业利润 8,187,
利润总额 41,143,