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证券代码: 000528 证券简称:柳工公告编号: 2010-10 广西柳工机械股份有限公司关于预计公司 2010 年度日常关联交易事项的公告本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。译义: 柳工集团、集团公司均指本公司控股股东广西柳工集团有限公司。 关联方:柳工集团及其下属企业,或公司参股公司柳州采埃孚机械有限公司 一、关联交易概述: 公司董事会于 2010 年2 月4 日召开第六届一次会议, 审议通过了关于预计2010 年度日常关联交易事项的议案。 本公司预计2010 年度,从关联方柳州采埃孚机械有限公司、柳州柳工机械综合件厂、柳州柳工铸铁件有限公司、扬州柳工建设机械有限公司、广西柳工高级润滑油有限公司、柳州柳工人力资源服务公司等六家企业采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务 71,776 万元;向关联方柳州采埃孚机械有限公司、柳州柳工机械综合件厂、柳州柳工铸铁件有限公司、扬州柳工建设机械有限公司等四家企业销售工程机械有关的各种零部件8,298 万元。本次交易均构成了本公司的关联交易。公司针对上述关联交易于2009 年12 月至2010 年2 月与关联方签署了物资采购合同、产品销售和劳务协议。 该项议案(含子项)获参与表决的非关联董事全票赞成通过。 1、对与参股公司柳州采埃孚机械有限公司发生的关联交易事项:关联董事王晓华先生(兼任该公司董事长)回避表决,非关联董事曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。 2、对与柳工集团下属企业发生的关联交易事项:在柳工集团兼职的三名关联董事王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生回避表决,非关联董事黄祥全先生、何世纪先生、广西柳工机械股份有限公司董事会公告第 2 页,共 7 页苏子孟先生、冯宝珊女士、贺瑛女士、李嘉明先生参与表决。 独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。 根据深交所《股票上市规则》的规定,其中采购工程机械有关的各种零部件及接受劳务的金额71,776 万元超过最近一期经审计(2008年度) 亿元的5%, 达到 %,此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方基本情况: 1、柳州采埃孚机械有限公司 注册地点:柳州市和平路143 号 企业性质:中外合资有限责任公司 法人代表:王晓华 注册资本:3, 万欧元 税务登记证号码:450200619349927 主要股东:采埃孚(中国)投资有限公司(持股 51%) 、广西柳工机械股份有限公司(持股49%) 主营业务:车辆、机械设备及船用变速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售及维修服务。 关联关系:为本公司参股公司。 2009 年度营业收入:12,131 万元人民币 2009 年度净利润: 万元人民币 2009 年末净资产:21,752 万元人民币 2、柳州柳工机械综合件厂 注册地点:柳州市柳太路1 号 企业性质:集体所有制 法人代表:郭建中 注册资本:人民币109 万元 税务登记证号码:450204708757172 主要股东:广西柳工集团有限公