××市荔湾区非法集资举报奖励暂行办法.docx

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××市××区非法集资举报奖励暂行办法
   第一条 为鼓励广大群众积极提供非法集资线索，进一步强化社会监督，及时发现涉众型经济犯罪线索，切实维护经济金融秩序和社会稳定，依据《非法集资举报奖励办法》（处非联函〔2036〕6号）、《××市地方金融监管局关于<非法集资举报奖励办法>的实施细则》（×金监〔2036〕32号）和《关于做好非法集资举报奖励工作的函》（×金融函〔2036〕83号）相关规定，结合我区实际，制定本办法。
   第二条 通过××区公安分局、市场监管局、以及区内各行业主（监）管部门举报××区行政区域内的法人或组织、××区户籍自然人非法集资且案发地在××区的适用本办法。任何自然人、法人或其他组织均有权进行举报，经查证属实并依法作出处置后，予以相应奖励。有关法律法规和本办法另有规定的，从其规定。
   第三条 非法集资是指自然人、法人或其他组织违反国家金融管理法律规定，向社会公众（即不特定对象）吸收资金的行为。未向社会公开宣传，仅在亲友或者单位内部等范围针对特定对象吸收资金的，不属于本办法所指的非法集资。
   非法集资行为的认定依照相关法律、法规和司法解释等规定办理，一般具有以下四个特征：一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；二是通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；三是承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或给付回报；四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
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   第四条 举报人提供的举报材料包括以下内容：
   （一）举报情况说明，包括被举报人的姓名或名称、非法集资行为发生的时间、地点、主要事实等；
   （二）能够证明非法集资行为的有关证据，包括书面证据、电子证据及其他形式证据等；
   （三）举报人对举报事项、内容和证据的真实性承诺；
   （四）举报人的名称或姓名、联系方式与邮寄地址；
   （五）举报受理单位要求提供的其他材料。
   第五条 举报奖励应当同时符合以下条件：
   （一）举报人的身份信息可以查明；
   （二）举报线索对案件的查处具有利用价值；
   （三）举报线索事先未被有关部门掌握。
   第六条 有下列情形之一的，不属于举报奖励范围：
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   （一）防范和处置非法集资工作人员及其直系亲属或其授意他人举报；
   （二）商业银行等机构在其职责范围内发现并移送的非法集资线索；
   （三）举报人涉嫌非法集资违法犯罪的；
   （四）举报线索已进入行政处理或刑事立案程序，但对嫌疑人抓捕、追赃挽损有推动作用的线索除外；
   （五）举报人采取盗窃、欺诈以及法律法规禁止的其它非法手段获取举报线索的；
   （六）无法查证举报人的身份信息的；
   （七）其他不符合奖励的情形。
   第七条 举报奖励的实施应遵循以下原则：
   （一）同一事实被两个以上举报人分别举报的，奖励给予最先举报人。
   （二）两人以上（含两人）联名举报同一事实的，按同一举报奖励，奖金由联名举报人集体领取、自行分配。
   （三）上级有明文规定不予重复奖励的，举报人已享受上级奖励，区不予重复奖励。
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   本条所称的“同一事实”主要是指由同一或若干具有相互关系的涉嫌违法或犯罪的自然人、法人或其他组织所实施的同一或若干种类的涉嫌违法或犯罪行为。
   第八条 举报奖励的标准应根据非法集资案件的性质、涉案金额和案件影响等因素综合确定，具体奖励标准如下：
   （一）举报线索经有关部门甄别筛选采用，并对被举报的非法集资行为开展初步调查后，即给予举报人200元奖励；
   （二）被举报的非法集资行为被认定为行政违法的，自行政处罚后，给予举报人1000元奖励；
   （三）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的，自立案侦查后，给予举报人5000元奖励；
   （四）被举报的非法集资行为涉嫌犯罪且法院最终认定的涉案金额在5亿元以上，自刑事判决生效后，，再次给予举报人20000元以上100000元以下的奖励。
   对于举报线索符合上述（一）项的情形并给予奖励的，不影响（二）（三）（四）项奖励的实施，已发放的（一）项的奖励不予扣减；对于举报线索同时符合上述（三）、（四）项情形的，在案件立案侦查后先给予举报人5000元奖励，待案件的刑事判决生效后视情再次给予举报人20000元以上100000元以下的奖励；对于被处以行政处罚后，案件又转入刑事诉讼程序的，对照上述（三）（四）项的规定执行，行政处罚环节已发放的奖励不予扣减。
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