公司外派董事监事管理新规制度.doc

xx企业外派董事、监事管理制度
总则
为规范xx企业（以下简称“集团企业”）外派董事/监事管理工作，明确集团企业外派董事/监事职责和工作程序，依据《企业章程》、《中国企业法》及国有资产管理相关要求，制订本制度。
适用范围
适适用于集团企业及其所属全部级次单位。
适用事项
集团企业向所属控、参股企业派出董事/监事管理业务。
集团企业外派董事/监事是指由集团企业向投资单位推荐（法人独资企业为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职企业”）股东（大）会依法选举担任董事/监事职务人员。
集团企业外派董事/监事对集团企业和任职企业股东（大）会负责。
集团企业外派董事/监事根据任职企业章程、本管理制度和集团企业意见、任职企业股东（大）会、董事会/监事会要求依法开展工作。
外派董事/监事领导体制
集团企业外派董事/监事领导体制：
集团企业董事会：决定集团企业外派董事/监事人选推荐、更换、酬劳和奖惩等事项；
集团企业总经理：负责向集团企业董事会提出推荐或更换外派董事/监事人选名单；行使对集团企业外派董事/监事工作管理权；组织实施集团企业董事会相关外派董事/监事工作相关决议等。
集团企业外派董事/监事管理职能部门和管理职责：
外派董事监事工作办公室
负责拟订外派董事/监事工作管理规章制度；
负责外派董事/监事业务归口管理并提供相关公务服务；
对人力资源部提议提名外派董事/监事人选进行业务能力审查；组织外派董事/监事培训；
对外派董事/监事在任职企业决议议题进行研究，提供相关表决依据、材料和信息，下达集团企业相关指示；
对任职企业股东（大）会议题拟订集团企业表决意见;
对外派董事/监事任职企业股东（大）会、董事会/监事会相关材料实施立案管理；
汇总外派董事/监事工作汇报、述职汇报，负责外派董事/监事日常业务考评，并对其酬劳、奖惩提出提议;
承接集团企业交办相关外派董事/监事工作方面其它事项。
人力资源部
负责集团企业外派董事/监事侯选人资格审查、考察和选拔；
拟订外派董事/监事侯选人名单或外派董事/监事拟调整方案报集团企业总经理；
考评年度期满，组织外派董事/监事述职和尽职评议；汇总外派董事监事工作办公室业务考评和企业管理部经济责任制考评；提交考评结果并拟订嘉奖或责任追究意见；
确定外派董事/监事酬劳和奖惩方案并依据集团企业决议意见对外派董事/监事实施奖惩。
集团企业其它职能部门
依据部室职能分工做好和外派董事/监事工作相关具体工作。
外派董事/监事任职条件、程序和任期
外派董事/监事基础任职资格：
符合国家相关法律法规要求担任企业董事/监事任职资格；
含有较高政治素质和较强国有产权代表意识，认真落实实施国家法律法规政策，能够忠实地维护国有资产正当权益；
含有企业法人治理、企业生产经营管理等方面专业知识，熟悉生产经营管理，含有较高企业管理水平和组织协调能力，
熟悉相关法律法规和内部管理制度；
含有良好职业信誉，老实勤勉，依法推行职责；
身体健康、年富力强，能够独立工作并推行职责；
外派董事/监事派出实施回避制度，含有下列情形之一，不能在拟任职企业担任外派董事/监事：
本人及其直系亲属、关键社会关系2年内曾在拟任职企业或其子企业担任企业关键责任人；
本人2年内曾和拟任职企业有直接商业交往；
本人持有拟任职企业所投资企业股权；
本人在和拟任职企业有竞争或潜在竞争关系企业兼职；
法律法规政策和企业章程要求限制担任董事/监事情形。
外派董事/监事推荐和任职
外派董事/监事推荐人选由组织部/人力资源部对其资格进行审查和考察，征求外派董事监事工作办公室意见后，拟订外派董事/监事提议提名人选；由集团企业总经理提名，集团企业董事会作出决定。
集团企业推荐外派董事/监事根据拟任职企业章程要求推行法定程序后，依法享受任职企业董事/监事权利、推行对应义务。
外派董事/监事实施任期制。外派董事/监事任期和任职企业董事/监事任期相同，每个任期不超出3年，能够连任，但在同一任职企业连续任职不得超出6年。
在任期内，外派董事/监事能够依据要求依法更换。
外派董事/监事应该确保有充足时间和精力来切实推行其职责，外派董事/监事标准上最多能够同时在不超出3家被投资企业担任外派董事/监事。
外派董事/监事职责、权利和义务
外派董事/监事行使以下职责：
代表集团企业对任职企业进行科学有效管理，立即向集团企业汇报任职企业经营管理现实状况，并对其存在问题提出对应改善提议；
参与制订任职企业战略计划、年度经营目标、投资方案和其它关键管理决议；
指导和监督任职企业经营层实施战略计划、年度经营目标、投资方案和其它关键管理决议；
参与制订任职企业组织结构方案；