参股公司章程模版.docx

[]有限公司【】年【】月
第一章总则
《中华人民共和国公司法》及有关的法律规定，成立【】有限公司（以下简称”本公司”，）特制订本章程。
：【】；
：【】；
、优先权、特殊权利或权力的条款，或者创设或修改任何不利于参股股东的条款；
转制和上市、任何证券的发行（包括但不限于股权和债券类证券）、期权的创设；批准详细年度预算（包括利润表、资产负债表、现金流量表的预算）、资本支出计划、贷款额度、年度运营计划的制定及变更；及
其他公司章程规定需经持有公司三分之二以上股权股东同意方可通过做出决议的事项。
。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
股东会的首次会议，由出资最多的股东召集和主持，并依照《公司法》的规定行使职权。
本公司的股东会由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
，应于会议召开十五日前通知全体股东。股东会应对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。
，董事会成员共【】人，其中【股东一】委派
【】名董事，【参股股东】委派【】名董事。董事每届任期3年，连选可连任。
董事在任期届满未即时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在该选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
【董事不应从公司领取薪金，但在董事亦是公司雇员的情况除外】。公司应支付董事出席董事会会议所发生的一切合理费用及合理的会议、出差津贴。
董事长行使下歹0职权：
主持股东会和召集主持董事会会议；
检查董事会决议的实施情况；
签署公司出资证明书、公司债券、重大合同及其他重要文件
，行使下歹0职权：
负责召集主持召集股东会，向股东会报告工作；
执行股东会的决议；
决定公司内部管理机构的设置；
制定公司的基本管理制度。
审查、批准董事提出的议案；
公司章程规定的其他职权及其他有关股东权益的重大事项。
，须经公司董事会中二分之一(1/2)以上董事同意方可通过作出决议(必须包括参股股东所委派的董事的同意)：
决定与修改公司的发展规划和追加投资方案；
批准及修改与公司经营有关的年度预算及经营计划；
批准公司的年度财务预算方案、决算方案、财务报表及报告；
制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
拟订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级经营管理人员的任免及待遇，参考行业、地区及企业效益因素；聘任公司的审计师;授权合并、出售、剥离全部或者实质上全部资广或在其上设定担保权益，或者任何会对经营产生重大影响的资产的处置，如厂房、办公楼等不动产的建设，运输工具、设备等固定资产的购置、非直接用丁生产公司产品的运输工具的购置以及知识产权的转让、许可或其他处置；收购、兼并其他机构的股权、资产或业务，进行重组(包括但不限丁改制),确定活算委员会的组成和批准活算报告；设立或投资子公司，设立分公司等分支机构，成立其他公司、合伙企业或联盟，分立或出售任何子公司权益；
制定或更改公司利润分配方案，宣布或支付红利；公司的上市，包括上市的时间、地点、价格、条款和条件及承销商的选择；
在正常经营过程之外购买、出售、转让、出租、租赁、赠与、抵押、质
押、典当、转移或以其他方式处置公司的任何资产，或者在任何连续十二(12)个月内累计购买、出售、转让、出租、租赁、赠与、抵押、质押、典当、转移或以其他方式处置公司的任何资产金额超过人民币【100】万
元；经营范围、经营方向以及主营业务的确立或改变，进入任何与现有业务或编制的业务计划不同的业务领域，或者终止公司的任何核心业务；
批准公司对其董事、高级管理人员和/或其关联方的贷款；在任何连续的十二(12)个月内累计购买任何其他公司的证券或股权支出金额超过人民币【100万元】；
对公司经营计划的实质性变更；
公司发生任何债务、对外投资、对外借款、对外担保、承担任何财务上
的义务或其他融资安排，或者以任何形式提供、承担、担保余额总和超过人民币100万元的贷款；
与任何第三方或者相关团体达成协议，根据该协议公司对其他协议方所承诺、担保或承担的义务金额在任何连续十二(12)个月内超过或可能超过人民币【100】万元；决定董事津贴，任命、解聘或者每年续聘高级管理人员，并决定其报酬和福利事项；
董事会组成人数的改变，增加或减少董事会的权力;