洗钱风险防范案例启示2022第七期农行
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风险管控年〞一系列活动,其根本目的就是加强金融机构前后台联动、各金融机构之间联防联控,利用前台人员接触和了解客户及后台集中处理人员通过系统掌握客户交易相关情况之便利,加大人工对可疑客户及可疑交易数据的筛选分析,将零散的洗钱信息尽早完整化,促进全辖有效信息共享,保持全辖反洗钱高压态势,促使洗钱风险露头就打。但怎样发挥全辖联防联控强大合力,怎样教育一线员工练就“火眼金睛〞,加强洗钱风险有效管控,将洗钱犯罪消灭在萌芽状态,是我们当前重点分析和研究的课题。
现将我市银行业中洗钱风险防范案例中好的做法提供应大家,从一个个细小风险的防范,从一次次对内控制度的坚持,可以看出他们开展反洗钱工作中的专业精湛和工作敬业,如何确保反洗钱工作有效性?别无他法,只有脚踏实际,从我做起,防微杜渐。总之,请大家相互参考,相互借鉴,一叶而知秋。请各家单位将案例转发到每一个营业网点,组织员工学习讨论,切实增强识别和上报有效防控洗钱的能力。今年,人民银行将加大对重要洗钱风险信息报告等法定监管事项的考核和查处力度,对于迟报、漏报,瞒报,特别是近两年来不主动报送的金融机构,如果导致洗钱风险蔓延,将对违法金融机构、高管人员及相关责任人依法进行责任倒查
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