廉政风险防控示意图.pdf

日常巡查、专项检查或受理职工群众举报时发现有重大违反纪律的行为时
立即进行立案调查
风险点：对发现的重 经调查日常巡查、专项检查或受理职工群众举报时发现有重大违反纪律的行为时
立即进行立案调查
风险点：对发现的重 经调查，被查对象的违纪行为情节轻微且已改
防范措施：落实责任
大违纪行为不及时立 正，认定违法事实不能成立的，撤销立案。发
制，加强监督管理
案或不予立案 现违纪案件不属职责范围的，及时移送有关部
门处理，涉及犯罪的，依法移送司法机关。
发现被查对象，确有重大违纪行为的
风险点：取证不全， 防范措施，落实 2 名调查人
不认真，对案情隐瞒 员，被指定 1 名主办，提升能
不报或避重就轻 力，加强管理，落实责任制
送达处理决定书
处理不服提出申诉
受理申诉重新裁决
整理归档廉政风险防控管理工作流程图
学习动员 健全机构 制定方案
查找风险点及评定风险等级
个人风险 处（室）风险 单位风险
梳理出负责人的工作 梳理各业务工作流程 梳理班子成员所负责的工作
每项工作权利 业务流程中心环节 重大问题决策
依工作权利确定风险点 评 依环节确定风险点 重大项