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鲁商置业股份有限公司董事会议事规则

第一条宗旨
为了进一步规范鲁商置业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式
和决策程序,维护全体股东的合法权益,促使董事和董事会有效地履行其职责,提
高董事会规范运作和科学决策水平,特根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公
司法”)、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》
和《鲁商置业股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)制定本规则。
第二条董事会行使下列职权:
(一)按照公司章程第一百零七条规定行使职权;
(二)董事会有权对下列事项进行决策:
1、公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产(同时
存在帐面值和评估值的,以高者为准)的 30%;
2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用) 不超过公司最近一期经审计净
资产的 50%,或绝对金额不超过 5000 万元;
3、交易产生的利润不超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%,或绝对
金额不超过 500 万元;
4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入不超过公司最
近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%,或绝对金额不超过 5000 万元;
5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润不超过公司最近一个
会计年度经审计净利润的 50%,或绝对金额不超过 500 万元;
6、公司与关联人达成的交易金额不超过 3000 万元,或不超过公司最近一期经
审计净资产绝对值 5%的关联交易。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
在公司股东大会闭会期间,董事会有权决定数额不超过最近经审计的公司净资
产 30%的风险投资事宜,同时应建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
第三条董事会办公室
董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。
董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会
办公室印章。
第四条定期会议
董事会会议分为定期会议和临时会议。
董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第五条定期会议的提案
在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事的意
见,初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第六条临时会议
有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:
(一)代表十分之一以上表决权的股东提议时;
(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;
(四)董事长认为必要时;
(五)二分之一以上独立董事提议时;
(六)总经理提议时;
(七)证券监管部门要求召开时;
(八)本公司《公司章程》规定的其他情形。
第七条临时会议的提议程序
按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会办公室或者直接向
董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明下列事项:
(一)提议人的姓名或者名称;
(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;
(三)提议会议召开的时间或者时限、