公司董事会章程通用版.docx

公司董事会章程通用版
第一章：总则第一条、为规范股份制XXX行（以下简称XXX行）董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护XXX行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中









公司董事会章程通用版
第一章：总则第一条、为规范股份制XXX行（以下简称XXX行）董事会的运作，有效发挥董事会的决策和监督功能，维护XXX行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国XX行业监督管理法》和《中华人民共和国XXX行法》，制定本指引。第二条、董事会应当诚信、勤勉地履行职责，确保XXX行遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益，并关注和维护存款人和其他利益相关者的利益。第三条、董事会应当充分掌握信息，对XXX行重大事务作出独立的判断和决策，不应以股东或高级管理层的判断取代董事会的独立判断。第四条、董事会应当确保其具有足够合格的人员和完善的治理程序，专业、高效地履行职责。必要时，可以就XXX行有关事务向专业机构或专业人员进行咨询。第五条、董事会应当推动XXX行建立良好、诚信的企业文化和价值准则。第二章：董事会的职责第六条、董事会对股东大会负责，并依据《中华人民共和国公司法》和XXX行章程行使职权。第七条、董事会承担XXX行经营和管理的最终责任，依法履行以下职责：（一）确定XXX行的经营发展战略；（二）聘任和解聘XXX行的高级管理层成员；（三）制订XXX行的年度财务预算方案、决算方案、风险资本分配方案、利润分配方案和弥补亏损方案；（四）决定XXX行的风险管理和内部控制政策；（五）监督高级管理层的履职情况，确保高级管理层有效履行管理职责；（六）负责XXX行的信息披露，并对XXX行的会计和财务报告体系的完整性、准确性承担最终责任；（七）定期评估并完善XXX行的公司治理状况；（八）法律、法规规定的其他职责。第八条、董事会和高级管理层的权力和责任应当以书面形式清晰界定，并作为董事会和高级管理层有效履行职责的依据。第九条、董事会应当确保XXX行制定发展战略，并据此指导XXX行的长期经营活动。XXX行发展战略应当充分考虑XXX行的发展目标、经营与风险现状、风险承受能力、市场状况和宏观经济状况，满足XXX行的长期发展需要，并对XXX行可能面临的风险作出合理的估计。第十条、在确定XXX行发展战略时，董事会应当与高级管理层密切配合。发展战略确定后，董事会应当确保其传达至XXX行全行范围。第十一条、董事会应当监督XXX行发展战略的贯彻实施，定期对XXX行发展战略进行重新审议，确保XXX行发展战略与经营情况____市场环境的变化相一致。第十二条、董事会负责审议XXX行的年度经营计划和投资方案。除一般XX行业务范围内的投资外，重大投资应当获得董事会的批准。第十三条、董事会承担XXX行资本充足率管理的最终责任，确保XXX行在测算、衡量资本与业务发展匹配状况的基础上，制定合理的业务发展计划。XXX行的资本不能满足经营发展的需要或不能